Японската национална полицейска агенция разкри, че през първите шест месеца на 2018 г. е откраднато зашеметяващо количество крипто, на стойност 60.503 милиарда йени (540 милиона долара), съобщава Асахи Шимбун на 20-ти септември.
За цялата 2017 г. около 692,4 млн. йени (5,91 млн. долара) в криптовалути са били откраднати онлайн, в 149 инцидента – цифра, която се е увеличила почти 100 пъти тази година.
Най-големият единичен инцидент бе този на Coincheck, в който този януари беше откраднат еквивалента на 58 милиарда йени ($ 520 милиона) в NEM токени.
Според Асахи Шимбун останалите 2,5 милиарда йени (22 милиона долара), откраднати в крипто тази година, са продукт на хакване на индивидуални сметки, а не криптообмени. 60 процента от тези случаи са свързани с лица, които използват една и съща парола за твърде много профили/сметки.
В доклада се отбелязва, че лъвският дял на докладваните инциденти е между януари и март, като 120 случая представляват 76% от общото шестмесечие, а само 38 случая са докладвани през април и юни. Асахи Шимбун приписва този спад на помъдряването на потребителите, предизвикано от Coincheck инцидента, както и засилени мерки от страна на Японската Агенция за финансови услуги (FSA) и националната полиция.
До голяма степен поради случая на Coincheck, кражбите на NEM възлизат на 58,062 милиарда йени (почти 520 милиона долара) в 36 случая, а на Биткойн (BTC) 860 милиона йени (7.7 милиона долара) са конфискувани в 94 случая и 1,52 милиарда йени (13.5 милиона долара) в Ripple ( XRP ) в 42 случая. Кражбите в Етериум (ETH) възлизат на около 61 милиона йени ($ 540,000) при 14 инцидента.
Според местни доклади, в резултат на нарушение на сигурността на 14-ти септември, хакерите успяха да откраднат 4.5 милиарда йени (40 милиона долара) от горещите портфейли на потребителите, както и 2.2 милиарда йени (20 милиона долара) от активите на компанията.
Сървърната грешка беше открита за първи път на 17-и септември, като обменът осъзнаваше, че е причинена от хак на 18-и септември.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).