Турция подготвя закон, позволяващ на регулатора да замразява крипто сметки в борбата с прането на пари
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Турция подготвя законодателство, което ще даде на финансовия надзорен орган Masak нови широки правомощия да замразява криптовалутни сметки като част от засилените мерки срещу прането на пари и финансовите престъпления.
Инициативата подчертава нарастващите опасения сред регулаторите за използването на дигитални активи в незаконна дейност.
Според Bloomberg, цитирайки източници, запознати с въпроса, предложението ще разшири съществуващия мандат на Masak по отношение на борбата с прането на пари (AML) отвъд традиционната банкова система, включвайки и крипто платформи. Новите правила ще позволят на агенцията да замразява както дигитални, така и фиат сметки, за които има съмнение, че се използват за престъпни цели.
Очаква се мерките да отразяват препоръките на Работната група за финансови действия (FATF) – глобалния орган, който определя стандартите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Съобразяването с насоките на FATF е приоритет за Анкара, докато страната засилва контрола върху новите финансови технологии.
Ако бъде приет, законът ще даде на Masak правомощия да спира сметки, да налага лимити върху трансакциите или да включва в черен списък портфейли, свързани със съмнителна активност. Правомощията ще обхванат платежни системи, доставчици на електронни пари, банки и крипто борси, които оперират в Турция.
Законопроектът предстои да бъде внесен във Великото национално събрание на Турция, въпреки че депутатите все още не са обявили срок за обсъждането или приемането му.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте