Начало » Други » Сметките на WazirX ще бъдат размразени

Сметките на WazirX ще бъдат размразени

13.09.2022 16:54 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Сметките на WazirX ще бъдат размразени

Индийският орган за финансов надзор размрази банковите сметки на една от най-големите борси за криптовалути в страната, след като тя оказа съдействие на разследването.

Федералната дирекция за принудително изпълнение (ED) разследваше WazirX за нарушаване на валутните разпоредби, по време на което замрази активи на борсата на стойност 646.7 милиона рупии ($8.16 милиона) миналия месец.

Агенцията съобщи, че е извършила претърсване на един от директорите на оператора на WazirX – Zanmai Labs.

През изминалата година ED е провеждала разследвания на 16 финтех компании и приложения за бързи заеми, някои от които „случайно са използвали платформата WazirX“, според съобщение на уебстраницата на борсата.

Въпреки че компанията подчерта, че не е свързана с нито едно от обвиняемите лица, тя сътрудничи на разследващите, като предостави „всички необходими подробности, информация и документи на предполагаемите обвиняеми дружества, които са използвали платформата WazirX“.

След вътрешно разследване дружеството призна, че много от тези, чиято информация е била потърсена от ED, вече са били отбелязани като подозрителни и преди това са били блокирани от платформата.

В допълнение към „активното сътрудничество“, което са оказали на властите, WazirX заявиха, че мерките за борба с прането на пари, които са довели до блокирането на тези подозрителни сметки, са допринесли за размразяването им от страна на Федералната агенция за принудително изпълнение.

В съобщението се заключава, че сега WazirX ще бъде в „състояние да продължи банковите си операции както обикновено“.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ : Директорът на Voyager продавал акции за милиони малко преди фалита


Binance ли е собственик на WazirX ?

След като индийските власти погнаха борсата като част от разследване за пране на пари, главният изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао отрече неговата компания да е придобила индийската крипто борса.

Въпреки че компанията обяви придобиването на WazirX през 2019 г., миналия месец Джао заяви, че сделката никога не е била финализирана.

Междувременно, въпреки противоречията, Нишал Шети, съосновател на борсата, продължава да настоява, че WazirX всъщност е придобита от Binance в рамките на сделката.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Ключови икономически събития в САЩ, които да следим през следващата седмица

След седмица на рекордни печалби на американските пазари, инвеститорите пренасочват вниманието си към по-спокоен, но решаващ период от макроикономически събития.

06.07.2025 19:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Седмичен обзор: Ключови промени и важни събития в крипто екосистемата

Първата седмица на юли донесе забележителни постижения в крипто инфраструктурата, управлението и търговията.

06.07.2025 18:00 4 мин. четене Alexander Zdravkov

ЕС рискува да изостане в областта на дигиталното финансиране – ето защо

Нежеланието на Европа да приеме стабилни монети и блокчейн технологията може да подкопае нейната парична суверенност и да маргинализира еврото в следващата фаза на глобалните финанси, според бившия член на управителния съвет на Европейската централна банка Лоренцо Бини Смаги.

06.07.2025 14:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Toncoin стартира нова стейкинг инициатива със съдействието на ОАЕ

Toncoin (TON) обяви ексклузивно партньорство с Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да предложи на потребителите път към желанната 10-годишна Златна виза за ОАЕ чрез крипто стейкинг.

06.07.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.