Сметките на WazirX ще бъдат размразени

Индийският орган за финансов надзор размрази банковите сметки на една от най-големите борси за криптовалути в страната, след като тя оказа съдействие на разследването.

Федералната дирекция за принудително изпълнение (ED) разследваше WazirX за нарушаване на валутните разпоредби, по време на което замрази активи на борсата на стойност 646.7 милиона рупии ($8.16 милиона) миналия месец.

Агенцията съобщи, че е извършила претърсване на един от директорите на оператора на WazirX – Zanmai Labs.

През изминалата година ED е провеждала разследвания на 16 финтех компании и приложения за бързи заеми, някои от които “случайно са използвали платформата WazirX”, според съобщение на уебстраницата на борсата.

Въпреки че компанията подчерта, че не е свързана с нито едно от обвиняемите лица, тя сътрудничи на разследващите, като предостави “всички необходими подробности, информация и документи на предполагаемите обвиняеми дружества, които са използвали платформата WazirX”.

След вътрешно разследване дружеството призна, че много от тези, чиято информация е била потърсена от ED, вече са били отбелязани като подозрителни и преди това са били блокирани от платформата.

В допълнение към “активното сътрудничество”, което са оказали на властите, WazirX заявиха, че мерките за борба с прането на пари, които са довели до блокирането на тези подозрителни сметки, са допринесли за размразяването им от страна на Федералната агенция за принудително изпълнение.

В съобщението се заключава, че сега WazirX ще бъде в “състояние да продължи банковите си операции както обикновено”.

---

ПРОЧЕТИ ОЩЕ : Директорът на Voyager продавал акции за милиони малко преди фалита

---

Binance ли е собственик на WazirX ?

След като индийските власти погнаха борсата като част от разследване за пране на пари, главният изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао отрече неговата компания да е придобила индийската крипто борса.

Въпреки че компанията обяви придобиването на WazirX през 2019 г., миналия месец Джао заяви, че сделката никога не е била финализирана.

Междувременно, въпреки противоречията, Нишал Шети, съосновател на борсата, продължава да настоява, че WazirX всъщност е придобита от Binance в рамките на сделката.