Американският сенатор Елизабет Уорън започна разследване на борсата за криптовалути Binance и нейното американско подразделение Binance.US.
В отворено писмо, адресирано до главния изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао и главния изпълнителен директор на Binance.US Брайън Шрьодер, Уорън повдигна въпроси относно финансите и операциите на компаниите.
Уорън изрази загриженост относно предполагаемите опити на Binance да заобиколи финансовите разпоредби и липсата на прозрачност.
Тя е обвинила компаниите, че не разполагат с необходимото разделение, което твърдят, че имат, като е посочила примера с фалиралата криптоборса FTX и нейното дъщерно дружество FTX.US.
В писмото си Уорън е изброила седем искания за информация от Джао и Шрьодер. Тя е поискала пълни копия на всички счетоводни баланси от 2017 г. досега, оценка на броя и процента на базираните в САЩ потребители, както и информация за плана от 2018 г. за създаване на дружество, наречено “Tai Chi entity”.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Институционалните инвеститори все повече следят алткойните
Уорън е поискала също така информация за политиките на компаниите за борба с прането на пари, всички съобщения относно KYC проверките и пълен списък на базираните в САЩ платформи, които са използвали Binance.com за услуги за търговия или кредитиране.
Разследването на Уорън може да има значителни последици за Binance и Binance.US и предстои да видим как компаниите ще отговорят на нейните искания за информация.
На 31 март Bittrex, добре позната крипто борса, изпрати имейл на своите потребители, че доброволно ще спре дейността си в Съединените щати.
Развълнувани сме да обявим, че Binance официално се присъедини към FIDO Alliance, една от най-влиятелните и най-големи асоциации, фокусирани върху разработването на стандарти за удостоверяване без парола.
Крипто борсата Binance отговори на обвиненията, че платформата е улеснила дадени незаконни финансови дейности, отправени от американските сенатори Елизабет Уорън, Крис Ван Холен и Роджър Маршал.
Според информацията До Куон, който в момента е арестуван в Черна гора и потенциално може да бъде екстрадиран в САЩ или Южна Корея, ще трябва да изтърпи тежките условия в затвора в страната.