Иск срещу Артър Хейс съвпадна със закриването на BitMEX

Крипто борсата за деривати BitMEX ще прекрати окончателно дейността си през септември, a двама бивши нейни клиенти заведоха колективен иск срещу компанията и нейните съоснователи, включително Артър Хейс.

Ищците твърдят, че борсата е използвала вътрешно звено за търговия, което е разполагало с достъп до непублични данни за клиентите и е извличало печалба от техните ликвидации.

Нов иск поставя Артър Хейс отново под натиск

Колективният иск е подаден във Федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк от BKX Services Inc. и бившия клиент Дейвид Намдар.

Освен съоснователите Артър Хейс, Самюъл Рийд и Бенджамин Дело, като ответници са посочени бившият директор „Бизнес развитие“ Грегъри Дуайър, компанията HDR Global Trading и още няколко свързани дружества.

Според ищците BitMEX е управлявала непублично звено, наречено „Insider Trading Desk“, което е имало практически неограничен достъп до клиентски акаунти, позиции и данни за ликвидации.

Обвиненията включват манипулиране на ликвидации

Според жалбата вътрешното звено е използвало специализиран софтуер, който е анализирал какви движения в цената биха довели до ликвидацията на най-голям брой позиции.

След това, твърдят ищците, борсата е извършвала сделки, които са подпомагали настъпването на тези ценови движения.

В иска се посочва още, че BitMEX е ликвидирала позиции, когато нереализираните загуби са достигали приблизително половината от предоставеното обезпечение, въпреки че останалият маржин е бил достатъчен за покриване на риска.

Според ищците това е позволявало на платформата да конфискува оставащото обезпечение и да го прехвърля към собствения си „Insurance Fund“, който служи за покриване на загуби при ликвидации.

Искът твърди, че BitMEX е използвала скрити акаунти

В съдебните документи се твърди още, че вътрешното звено е разполагало с достъп до информация, която не е била видима за останалите участници на пазара.

Ищците обвиняват BitMEX, че е използвала анонимни акаунти с общи имейл адреси, за да прикрива собствената си търговска дейност.

Според жалбата платформата е могла да вижда скрити поръчки и нивата на ликвидация на клиентите, въпреки че публично е уверявала потребителите, че тази информация остава поверителна.

Освен това се твърди, че борсата е влияела върху цените на външни референтни пазари, използвани за определяне на ликвидациите в собствената ѝ система.

Сривът през март 2020 г. отново влиза в съда

Значителна част от иска е посветена на събитията от 13 март 2020 г., когато платформата спря работа за приблизително 25 минути в разгара на срива на крипто пазара.

През този период бяха ликвидирани позиции на стойност около $800 милиона.

По онова време BitMEX първоначално обясни прекъсването с технически проблем при своя облачен доставчик, а няколко дни по-късно заяви, че причината са били DDoS атаки.

Ищците обаче твърдят, че прекъсването е било умишлено, за да бъдат клиентите възпрепятствани да управляват позициите си по време на екстремната волатилност. Според жалбата засегнатите потребители никога не са получили компенсации.

Закриването идва след години на регулаторен натиск

Новото дело се появява след продължили години разследвания срещу BitMEX и нейното ръководство.

През 2022 г. Артър Хейс, Бенджамин Дело и Самюъл Рийд се признаха за виновни по обвинения, свързани с нарушения на американските правила за борба с прането на пари и Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act). Последваха многомилионни санкции и сериозни репутационни щети за платформата.

Макар впоследствие основателите да получиха президентски помилвания, BitMEX така и не успя да възстанови изгубения си пазарен дял. Решението за окончателно прекратяване на дейността бележи края на една от първите големи борси за крипто деривати, докато съдебните спорове около Артър Хейс навлизат в нов етап.

• Важно: Текстът представя твърденията на ищците, съдържащи се в съдебния иск. Към момента съдът не се е произнесъл по същество, а обвиненията все още не са доказани.

Тук можете да разгледате „Най-добрите крипто борси без KYC през 2026 г., където се анализират интересни решения, които позволяват търговия без идентификация. В статията ще откриете кои борси предлагат комбинация от анонимност, ликвидност и сигурност, както и какви са рисковете при използването им.