Още един директор на FTX води преговори с федералните прокурори

Изглежда трети високопоставен служител, свързан с FTX, се кани да предостави доказателства срещу Сам Банкман-Фрийд (SBF), за да получи по-лека присъда.

Нишад Синг – бившият шеф на инженерния отдел на криптоборсата – последва Гари Уанг и Каролин Елисън, като според съобщенията се е срещнал с федералните прокурори, за да сключи сделка. 

Той е присъствал на сесия за предлагане на споразумение през седмицата на 2 януари в офиса на прокурора на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк. Лицата могат да получат ограничен имунитет, за да споделят знанията си с прокурорите на такива срещи. Според доклад на Bloomberg от 10 януари прокурорите вероятно са искали да установят дали Синг има ценна информация, която да предложи по делото срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрийд.

SBF също е обвинен в нарушения на правилата за финансиране на предизборни кампании и прокурорите се интересуват от сведенията на Синг за политическите дарения. Синг от своя страна е направил значителни политически дарения през годините и би могъл да помогне на прокурорите да придобият по-добра представа за тази страна на дейности на FTX.

Сътрудничеството му може да доведе до сключване на споразумение за признаване на вина, ако информацията му се окаже ценна.

След като Уанг и Елисън се признаха за виновни през декември 2022 г. американският прокурор Деймиан Уилямс отправи предупреждение към онези, които са участвали в неправомерните действия във FTX и Alameda, като ги прикани да дадат информация.

На 5 януари беше съобщено, че Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ разследва Синг за потенциална роля в измамата на инвеститорите и потребителите на платформата.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Топ 3 прогнози за криптопазарите през 2023 г.

Издирването на средства продължава

През декември 2022 г. бе съобщено, че политици и новинарски организации са планирали да върнат $6.6 милиона в дарения от FTX. Три известни демократични групи са решили да върнат над $1 милион на инвеститори, които са загубили средства.

Както от CryptoDnes отразихме, наскоро прокурорите на САЩ се насочиха към изземване на акции на стойност $460 милиона на Robinhood Markets Inc., свързани със Сам Банкман-Фрийд. 

Съветникът на Министерството на правосъдието (DOJ) на САЩ, Сет Шапиро, заяви на заседанието на съда по несъстоятелността в Делауеър, че институцията не смята, че акциите са част от имуществото на компанията в контекста на процедурата по конфискация.

Кредиторът на Йонатан Бен Шимон, BlockFi и Банкман-Фрийд са подали съдебни искове в опит да придобият контрол върху акциите. В края на декември aдвокатите на FTX поискаха те да останат замразени, докато съдебните процедури продължават.

Alexander Stefanov