Срещу двамата бивши изпълнителни директори на FTX и Alameda Research са повдигнати обвинения за ролята им в измамите, свързани с FTX.
Според съобщение, направено от прокурора на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) Дамиан Уилямс, бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън и съоснователят на FTX Гари Уанг са се признали за виновни по обвинения във федерална измама.
Както мнозина предполагаха, двамата сътрудничат на Министерството на правосъдието в разследването на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд.
Прокурорът сподели:
Както казах миналата седмица, това разследване продължава и се развива много бързо. Също така казах, че съобщението от миналата седмица няма да е последното ни и нека още веднъж да уточня, че днешното също не е.
[…] Обявявам, че SDNY е повдигнал обвинения срещу Каролин Елисън […] и Гари Уанг […] във връзка с ролята им в измамите, които допринесоха за фалита на FTX.
Както г-жа Елисън, така и г-н Уанг се признаха за виновни по тези обвинения и двамата сътрудничат на SDNY.
Уилямс също така потвърди, че Банкман-Фрийд сега е под стража във Федералното бюро за разследване (ФБР) и е “на път обратно към Съединените щати”. Там той ще бъде транспортиран директно в Южния окръг на Ню Йорк, за да се яви пред съдия “възможно най-скоро”.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Coinbase споделя предложения за глобална регулаторна рамка за крипто
Уилямс използва изявлението и за да прикани към признания и сътрудничество всички, които може да са участвали в неправомерни действия във FTX или Alameda.
Сега е моментът да го направите. Движим се бързо и търпението ни не е вечно.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ обяви на 21 декември, че е повдигнала обвинения срещу Елисън и Уанг за ролята им в “многогодишна схема за измама” на инвеститорите във FTX. Агенцията добави, че разследва и други нарушения на законите за ценните книжа, както и на други юридически и физически лица, свързани с неправомерното поведение.
Комисията по ценни книжа и фондови борси отбеляза, че както Елисън, така и Уанг сътрудничат на текущите разследвания.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.