Росен Йосифов, 53-годишен български гражданин и собственик на криптовалутната борса ‘RG Coins’, е осъден за управление на схема за изпиране на милиони долари.
След двуседмично дело, Йосифов бе признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Жителят на Кентъки ще бъде изправен пред присъда на 12-ти януари, 2021 г.
Журито установи, че най-малко 900 американски граждани бяха измамени в схема, като съучастниците на. Йосифов, базирани в Румъния, публикуват реклами в популярни търговски платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност, като например превозни средства, които не съществуват.
Според съобщение на Министерството на правосъдието, измамниците биха предоставили на жертвите си измамни документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да култивират привидна легитимност и дори наемат кол центрове, и “помощен персонал“, за да облекчат притесненията на своите купувачи.
След като получи плащане, Йосифов преобразува средствата в крипто активи и превежда приходите на офшорни перачи на пари. Журито установи, че Йосифов съзнателно предоставя услуги на престъпния синдикат от поне септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки Биткойн на стойност повече от $4,9 милиона за четирима други членове на организацията.
Арести са извършени от американски държавни и федерални власти с помощта, предоставена от румънската национална полиция и румънската агенция за преследване на организираната престъпност. Йосифов е 17-ият обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
RG Coins е основана през април 2014 г., като уебсайтът продава хардуерни портфейли и улеснява обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.