Константин Игнатов, брат на основателката на OneCoin Ружа Игнатова, която също предполагаемо е основна фигура зад Понци схемата за 4 милиарда долара, се съгласи да даде показания срещу сестра си.
Тези показания са част от споразумение, в което Игнатов беше освободен от граждански съдебен процес, свързан с измамата.
Последно докладваните подробности относно условията на споразумението разкриват, че Игнатов се е съгласил както да съдейства на колективния иск на инвеститорите на OneCoin и да даде показания срещу сестра си от тяхно име, ако започне делото.
Игнатов също е подсъдим и съдействащ свидетел по паралелно наказателно дело, като показанията му спомогнаха за осигуряването на присъдата на адвоката и предполагаемия перач на пари от OneCoin – Марк Скот – през ноември 2019 г.
Игнатов се призна за виновен по обвинения в пране на пари и конспирация за извършване на измами през октомври, а по наказателното дело е изправен пред 90 години затвор. В момента присъдата на Игнатов е насрочена за 11-ти ноември.
През ноември, Игнатов заяви пред прокурорите в Ню Йорк, че собственикът на Phoenix Thoroughbreds – Амер Абдулазиз Салман – е ключов “перач на пари“, който работи под ръководството на съконспиратора на Марк Скот и бившия любовник на Игнатова, Гилбърт Армена.
Докладите сочат, че състезателната фирма Phoenix Thoroughbreds беше забранена от френската конкуренция заради предполагаемите си връзки с OneCoin през последната седмица, като компанията също се оттегли от британски събития.
Абдулазиз и Phoenix Thoroughbreds отхвърлиха предполагаемата връзка с Понци схемата.
Миналия месец трупове на двама бивши промоутъри на OneCoin бяха открити в Мексико.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.