С разрастването на индустрията на криптовалутите злонамерените лица и групи стават все по-активни и ефикасни при добиването на чужди цифрови активи.
Най-голямата крипто Понци измама в Индия струва на жертвите милиарди долари.
По-конкретно, в сложната пирамидална схема, наречена GainBitcoin, жертвите са загубили общо над 1 трилион индийски рупии, което е еквивалент на повече от $12.8 милиарда, съобщи на 16-ти юни базираната в Индия новинарска платформа Onmanorama.
Организаторът на измамата Амит Бхардвадж е действал с помощта на своите “седем звезди”. Групата е обещавала на жертвите си 10% месечна възвръщаемост от депозити в Биткойн в продължение на 18 месеца чрез маркетингови програми на много нива (MLM).
Ситуацията се усложни още повече от смъртта на инициатора на схемата, който почина по-рано през 2022 г. от сърдечен арест.
Предполага се, че самият Бхардвадж е спечелил между 385,000 и 600,000 BTC, а полицията в Пуна, столицата на щата Махаращра, е проследила над 60,000 потребителски имена и имейл адреси, замесени в случая.
НЕ ПРОПУСКАЙ: Биткойн падна под $20,000, като се насочва към пробив на $19,000
След като Бхардвадж изчезна, следващият главен заподозрян е неговият брат Аджай Бхардвадж, който не е изпълнил заповедта да разкрие потребителското име и паролата на криптопортфейла на покойния си брат Амит пред Дирекцията за принудително изпълнение (ДП) на Министерството на финансите на Индия, отдел “Приходи”.
По-рано през март ДП заяви, че законността на криптовалутата в Индия, която все още е в процес на вземане на решение как да я регулира, не е проблем в случая, тъй като става въпрос за Понци схема.
“Проведеното до момента разследване разкри, че Амит Бхардвадж (който почина през януари тази година) със съдействието на ищеца, Вивек Бхардвадж, Махендер Бхадруей и други, т.е. агенти за маркетинг на много нива и свързани с тях лица, са събрали 80,000 биткойна като приходи от престъпление.”
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.