Бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд, известен като СБФ, е преместен от Metropolitan Detention Center (MDC) в Бруклин във федерален затвор в Калифорния, въпреки молбата му да остане в Ню Йорк по време на процеса на обжалване.
Този ход ще го доближи до дома на родителите му близо до Станфордския университет.
Вероятната дестинация за Банкман-Фийрд е Федералната изправителна институция (FCI) в Мендота, Калифорния. Адвокатите му настояваха той да остане в Ню Йорк, за да улеснят обжалването на присъда от 25 години затвор, но не успяха. Той беше информиран за трансфера няколко дни преди да се случи рано сутринта в сряда.
От август 2023 г. СБФ е задържан в MDC в Бруклин, след като гаранцията му беше отменена поради обвинения в сплашване на свидетели. Трансферът в Северна Калифорния следва екстрадирането му от Бахамските острови през 2022 г. и цели да го постави по-близо до семейството му.
През март 2024 г. федерален съдия призна Банкман-Фрийд за виновен свързани с това, че е присвоил $8 милиарда от клиенти на FTX за собствена употреба.
Правното положение на бившия директор на FTX се следи отблизо след ареста му. Неговите сътрудници, включително Райън Саламе, Каролайн Елисън, Гари Уанг и Нишад Сингх, се признаха за виновни по различни обвинения и очакват присъда. Явяването на Саламе в съда е насрочено за 28 май 2024 г.
Ако Банкман-Фрийд бъде преместен във FCI, той ще бъде на около 200 километра от родителите си. В съоръжението са настанени 931 затворници и включва както затвор със средна степен на сигурност, така и лагер с минимална степен на сигурност.
В момента местоположението на СБФ предполагаемо е в разпределителен център в щата Оклахома в очакване за окончателното му преместване.
Предвид продължителността на присъдата му е вероятно да бъде настанен в отделение със средна степен на сигурност. Федералното бюро на затворите не е потвърдило подробности за трансфера му, позовавайки се на опасения за сигурността и поверителността. Неговият говорител Марк Ботник посочи, че Мендота е възможно място, но не го потвърди като окончателно.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.