Томас Джон Сфрага, мъж от Ню Йорк, известен също като „Ти Джей Стоун“, се призна за виновен по обвинения в измама, която е ощетила жертвите с общо $1.3 милиона.
Сфрага, представящ се за сериен предприемач, занимаващ се с недвижими имоти, медии, подкастинг и криптовалути, се е насочил към приятели и съседи в Бруклин, Стейтън Айлънд и Лонг Айлънд.
Според информацията Сфрага невярно е твърдял, че притежава компании с имена Vandelay Contracting Corp. и Build Strong Homes LLC, вероятно позовавайки се на измислената компания Vandelay Industries от телевизионното предаване „Зайнфелд“.
Той убеждавал жертвите да инвестират във фалшиви проекти, включително закупуване, обновяване и след това продажба на жилищни имоти, както и в измамен крипто портфейл. Една от жертвите е била измамена със $100,000 за несъществуващ проект, в сектора на строителството.
Вместо да използва средствата за законни инвестиции, Сфрага се обогатил и се разплатил с по-старите инвеститори, което подсказва за класическа Понци схема. Изправен пред максимална присъда от 20 години лишаване от свобода, Сфрага е осъден да плати над $1.33 милиона за възстановяване на щетите.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.