Последните четирима заподозрени в двугодишният случай срещу предполагаемата пирамидална схема OneCoin са били дадени под съд в провинция Хунан в Китай, сряда, 23-и май.
Прокуратурата на област Джуджоу в провинция Хунан разгледа 106 души, публично обвинила 98 и възстановява около 1,7 млрд. Юана (около 266 млн. Долара) от над 20 провинции в Китай по време на делото. Обвиняемите са получили от 10 000 – 5 млн. Юана в глоби (около $ 1,500 – $ 782,000), както и четири или по-малко години затвор.
През 2016 г. китайските власти вече са конфискували над 30 млн. Долара по време на разследването на предполагаемата пирамидална схема.
Съобщава се, че организацията OneCoin – “Weika Coin” в Китай – чийто сървър се намира в Копенхаген, Дания, работи чрез “непрекъснато привличане на нови инвеститори за реализиране на въображаеми високи печалби” чрез “измамно застъпване” на стойността на монетите “изкушавайки другите да инвестират огромни суми в изградения уебсайт”.
В пирамидалната схема или в организацията MLM, е имало 27 сметки за фондове, повече от 140 нива на различни цени и общо над 2 млн. Регистрирани потребителя, на територията Китай. Общо средствата, включени в схемата, са повече от 15 млрд. Юана (около 2,3 млрд. Долара). (около 2,3 млрд. Долара).
Миналата есен, Италия наложи глобата от € 2,5 млн. На OneCoin, след като италианската организация за защита на конкуренцията и защитата на потребителите (AGCM) определи организацията за пирамида или понзи схема.
Неотдавна, през януари тази година представители на правоохранителните органи на България, както и на звена за борба с престъпността в Европейския съюз, нахлуха в офиса на OneCoin в България по нареждане на немска прокуратура. Докато документите и сървърите бяха иззети от офисите и 50 разпитани свидетели, по това време не бяха извършени арести.
Нигерия обмисля да обяви P2P търговията с криптовалути за проблем спрямо националната сигурност, което е сигнал за потенциални регулаторни действия срещу такива транзакции.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).