НАЧАЛО Крипто Крими

Китайски прокурори обвиняват последните заподозрени в разледването на OneCoin

май 24, 2018 8:00 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Китайски прокурори обвиняват последните заподозрени в разледването на OneCoin

Последните четирима заподозрени в двугодишният случай срещу предполагаемата пирамидална схема OneCoin са били дадени под съд в провинция Хунан в Китай, сряда, 23-и май.

Прокуратурата на област Джуджоу в провинция Хунан разгледа 106 души, публично обвинила 98 и възстановява около 1,7 млрд. Юана (около 266 млн. Долара) от над 20 провинции в Китай по време на делото. Обвиняемите са получили от 10 000 – 5 млн. Юана в глоби (около $ 1,500 – $ 782,000), както и четири или по-малко години затвор.

През 2016 г. китайските власти вече са конфискували над 30 млн. Долара по време на разследването на предполагаемата пирамидална схема.

Съобщава се, че организацията OneCoin – „Weika Coin“ в Китай – чийто сървър се намира в Копенхаген, Дания, работи чрез „непрекъснато привличане на нови инвеститори за реализиране на въображаеми високи печалби“ чрез „измамно застъпване“ на стойността на монетите „изкушавайки другите да инвестират огромни суми в изградения уебсайт“.

В пирамидалната схема или в организацията MLM, е имало 27 сметки за фондове, повече от 140 нива на различни цени и общо над 2 млн. Регистрирани потребителя, на територията Китай. Общо средствата, включени в схемата, са повече от 15 млрд. Юана (около 2,3 млрд. Долара). (около 2,3 млрд. Долара).

Миналата есен, Италия наложи глобата от € 2,5 млн. На OneCoin, след като италианската организация за защита на конкуренцията и защитата на потребителите (AGCM) определи организацията за пирамида или понзи схема.

Неотдавна, през януари тази година представители на правоохранителните органи на България, както и на звена за борба с престъпността в Европейския съюз, нахлуха в офиса на OneCoin в България по нареждане на немска прокуратура. Докато документите и сървърите бяха иззети от офисите и 50 разпитани свидетели, по това време не бяха извършени арести.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Още Крипто Крими Новини

Хакерът на Transit Swap DEX върна 70% от откраднатите средства

$21 милиона са били откраднати от многоверижната децентрализирана борса (DEX) Transit Swap през нощта.

октомври 2, 2022 20:33 1 мин. четене

CFTC погва още една платформа за крипто деривати

Докато участниците в сектора следят отблизо как се оформя регулацията на криптовалутите в САЩ, поредната платформа за деривати върху дигитални активи попадна под радара на CFTC.

октомври 1, 2022 10:02 1 мин. четене

SEC съди финтех компания за продажба на нерегистирани ценни книжа

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигна обвинения на компанията за финансови технологии Hydrogen, на нейния бивш главен изпълнителен директор, както и на нейния маркет мейкър.

септември 30, 2022 9:22 1 мин. четене

CBDC: Китайските власти разкриха мрежа за пране на пари

Китайските правосъдни органи закриха операция за пране на пари, при която са използвани дигитални юани. Страната също така добави още провинции към програмата си за тестване на CBDC.

септември 28, 2022 9:21 1 мин. четене