Китайските власти са арестували банда от 63 души за пране на 12 милиарда юана ($1.7 милиарда) с помощта на криптовалути.
Според съобщения в местните медии клонът Хорцин на Бюрото за обществена сигурност на град Тонглияо, Автономен Район на Вътрешна Монголия (АРВМ), успешно се е справил с бандата за пране на пари.
Полицията в клон Хорцин за пръв път се заинтересува от групировката, след като отделът за обществена сигурност на АРВМ предупреди за необичаен приток на капитал към строителната фирма Shi Mouyuan.
По-нататъшните разследвания показват, че бандата се е разпространила в няколко провинции и градове. Някои от членовете ѝ са били арестувани дори в Тайланд.
На оперативната група от 230 полицейски служители са били необходими три месеца, за да претърсят 17 провинции, градове и автономни области, преди да успеят да арестуват 63 заподозрени, включително лидерите Джан и Джи.
Властите разкриха също, че престъпниците са действали от май 2021 г. и са спечелили незаконните средства чрез измами, пирамиди, хазарт и други подобни дейности. След това бандата е използвала криптоактиви, за да изпере незаконното си богатство.
Това не е първият път, в който китайските власти залавят престъпни банди, изпиращи средства с криптовалути. Преди няколко месеца Бюрото за обществена сигурност на окръг Хънян арестува банда, която е изпрала 40 милиона юана с помощта на криптовалути.
Бандата, която е действала от 2018 г. насам, е участвала в повече от 300 случая на електронни измами, като сред жертвите е бил и директорът на окръжното бюро за обществена сигурност Лиу Сиалун. По делото са арестувани 93 заподозрени.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Цена на Биткойн: Какво да следим през следващата седмица
Изглежда репресиите на правителството не успяват напълно да заличат използването на криптовалути или добива на BTC в страната.
Междувременно използването на Биткойн и други криптовалути за престъпни дейности е намаляло през тази година, според данни от Chainalysis. Незаконните дейности, включващи криптовалути, са намалели с 15% към юли 2022 г., а общите приходи от измами са намалели с 65%.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.