Chainalysis откри, че даркнет пазарите имат силно присъствие в Източна Европа.
В откъс от доклада ‘Geography of Cryptocurrency Report’, фирмата твърди, че Източна Европа е отговорна за “повече активност на даркнет пазарите от всеки друг регион”, като анонимния пазар Hydra е шестата най-голяма крипто услуга в региона.
Докладът предполага, че Hydra е генерирал над $ 1.2 милиарда в приходи между юни 2019 и юли 2020. Платформата е сред най-големите даркнет пазари на света, въпреки че обслужва само Източна Европа.
Chainalysis предполага, че около 1.4% от 12-месечният крипто обем на Източна Европа от $ 41 милиарда се изпраща на незаконни дейности. Това поставя региона малко зад Латинска Америка – където 1.6% от общия обем се насочва към незаконни платформи. Обемът в Латинска Америка е значително по-малък, обаче.
Източна Европа е дом на “най-печелившите рансъмуер мрежови администратори и оператори на рансъмуер като услуга”, като регионът получава 23% от всички глобални трансфери за рансъмуер адреси.
Въпреки високите нива на базирани на крипто киберпрестъпления, докладът отбеляза, че Източна Европа вижда значителни нива на употреба и осиновяване на крипто активи за легитимни цели. Русия и Украйна, например, се класират нависоко в глобалния индекс за крипто осиновяване на Chainalysis.
Около 85% от трансферите в Източна Европа се класират като да иамт ‘професионални размери’ или на стойност от над $ 10,000, като изследователската фирма подчерта засилващото се присъствие на крипто фондове в региона.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.