Измамници се представиха за министър-председателят на Малта, откровен поддръжник на криптовалутите. Групата използва името и личността, за да създаде фалшив профил в Instagram.
Поради това, големите обмени като Binance и OKEx са решили да преместят бизнеса си в малката островна държава. Според проучване, предоставено от Morgan Stanley, страната е била световен лидер по отношение на обема на търговията с криптовалута през април.
Ръководителят на Асоциацията на банкерите в Малта заяви в интервю, че блокчейн е “мечта на банкера”, докато премиерът Джоузеф Мускат счита, че криптовалутите са “бъдещето на парите”.
Но текущите доклади, предложени от Malta Independent, гласят, че група от измамници се представиха за министър-председателя Мускат, като направиха фалшив акаунт в Instagram. Използвайки името, те популяризираха Биткойн схема.
В медийния доклад се посочва, че “трудолюбивият и на пръв поглед китайски измамник” е направил профила в Instagram и призова своите последователи да се свържат с човек на име Уанг Уей за сделка с Биткойн $ 6744.14 + 0.1%. Схемата обеща на своите инвеститори “огромна възвръщаемост на инвестициите в рамките на един месец”.
Изявлението беше направен в сряда, но след кратък период от време бе премахнат от Instagram.
Фалшивият акаунт очевидно използваше някои снимки от официалният профил на министър-председателя на Instagram.
Реалната сметка на министър-председателя Мускат е последвана от 15,000 потребителя, има синя отметка и биографичната му страница гласи, че акаунта се управлява от Лейбъристката партия.
Все още не е известно кой точно е направил фалшивият профил. Бе създаден и профил в Instagram, свързан с Уанг Уей, който в момента има само шест изявления.
Много крипто измамници са използвали ботове и фалшиви медийни профили, за да заблудят хората и да вземат парите им по един или друг начин.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.