Въпреки че криптовалутите привлякоха вниманието на световната общественост, незаконната им употреба продължава да буди безпокойство.
Неотдавнашни разкрития на израелското правителство хвърлиха светлина върху използването на дигитални активи от подкрепяната от Иран войнствена групировка “Хизбула” в Ливан и от иранските паравоенни сили “Кудс” на Революционната гвардия.
Министърът на отбраната на Израел Йоав Галант съобщи за извършеното от израелските власти изземване на крипто портфейли, свързани с иранските сили Кудс и Хизбула.
Това решително действие доведе до конфискация на криптовалута на стойност милиони долари. Според информацията Галант лично е издал заповедта за изземване на тези портфейли и е насочил прехвърлянето на средствата към израелското правителство по-рано тази седмица.
Той отбеляза:
Това е първият значителен инцидент, при който успешно осуетихме инфраструктура, управлявана от Хизбула и Кудс, която имаше за цел да прехвърли милиони долари в подкрепа на терористични елементи. Ефективно прекъснахме потока на финансиране на тероризма по този канал.
Това неотдавнашно развитие е от голямо значение, тъй като Галант подчерта, че както Хизбула, така и Кудс използват дигитални активи за финансиране на своите бойни дейности. Той отбеляза още, че от началото на годината членовете на тези групировки, заедно със “сирийски елементи“, използват криптовалути за финансиране на ежедневните си операции.
Финансирането произхожда от трета страна и впоследствие се насочва към терористичните организации чрез парични обмени. Галант издаде предупреждение, в което се казва:
Всеки, който финансира или поддържа финансови връзки с терористични дейци, трябва да е наясно, че е мишена, точно както тези, които пряко участват в тероризма.
Криптовалутите се превърнаха в ефективен инструмент за терористичните групировки, особено за тези от страни като Иран, за заобикаляне на икономическите санкции, наложени от САЩ.
Неотдавнашното конфискуване на криптовалута от страна на от Израел, използвана от терористични организации, не е изолиран случай. От началото на 2021 г. израелските власти са иззели около 190 сметки в Binance, за които се подозира, че са свързани с терористични организации като Хамас и Даеш.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).