Голяма банка се подготвя да получи глоба в размер над $450 милиона
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Банката Toronto Dominion (TD) се готви за значителни санкции в размер на близо $450 милиона поради недостатъци в програмата си за борба с прането на пари (AML).
TD обяви, че е подготвила $450 милиона за сетълмент с властите на САЩ относно програма на компанията за AML (борба с прането на пари), която не успя да контролира ефективно, открива, докладва и реагира на подозрителни дейности.
В момента банката е ангажирана в дискусии с три американски регулаторни органа и Министерството на правосъдието на САЩ, като предвижда допълнителни санкции извън първоначалната разпоредба.
Окончателният размер на санкциите, заедно с всички непарични санкции, остава несигурен на този етап.
TD подчертава ангажимента си за коригиране на недостатъците на програмата за AML, като заявява, че коригиращите мерки вече са в ход.
Въпреки тези предизвикателства, TD отстоява своята финансова стабилност и способност да укрепи своята рамка за AML, да инвестира в своите операции и да поддържа ангажимента си да предоставя отлично обслужване на клиенти.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте