НАЧАЛО Други

Голяма банка се подготвя да получи глоба в размер над $450 милиона

13.05.2024 10:30 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Голяма банка се подготвя да получи глоба в размер над $450 милиона

Банката Toronto Dominion (TD) се готви за значителни санкции в размер на близо $450 милиона поради недостатъци в програмата си за борба с прането на пари (AML).

TD обяви, че е подготвила $450 милиона за сетълмент с властите на САЩ относно програма на компанията за AML (борба с прането на пари), която не успя да контролира ефективно, открива, докладва и реагира на подозрителни дейности.

В момента банката е ангажирана в дискусии с три американски регулаторни органа и Министерството на правосъдието на САЩ, като предвижда допълнителни санкции извън първоначалната разпоредба.

Окончателният размер на санкциите, заедно с всички непарични санкции, остава несигурен на този етап.

TD подчертава ангажимента си за коригиране на недостатъците на програмата за AML, като заявява, че коригиращите мерки вече са в ход.

Въпреки тези предизвикателства, TD отстоява своята финансова стабилност и способност да укрепи своята рамка за AML, да инвестира в своите операции и да поддържа ангажимента си да предоставя отлично обслужване на клиенти.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Ръст на инфлацията в три германски провинции – какво означава това

Инфлацията в три германски провинции се повиши през май, което свидетелства за потенциално леко увеличение на националната инфлация в най-голямата европейска икономика, въпреки спада в една от провинциите.

30.05.2024 6:00 1 мин. четене

Все повече американци се насочват към крипто според проучване на Grayscale

Проучване, проведено от Grayscale и The Harris Poll, разкрива, че все повече американци се обръщат към криптовалутите.

29.05.2024 23:00 2 мин. четене

Пазарната капитализация на Nvidia е все по-близо до тази на Apple

Преди това само Microsoft Corp. (MSFT) и Apple са достигнали прага от $3 трилиона. Докато пазарната стойност на Apple междувременно спада, тази на Microsoft остава около $3.20 трилиона.

29.05.2024 22:00 2 мин. четене

Слуховете за приемане на Биткойн в Аржентина са преувеличени, казва представител на Ел Салвадор

Неотдавнашните разговори между Аржентина и Ел Салвадор относно Биткойн подхраниха спекулациите за евентуално приемане на дигиталната валута в Аржентина.

29.05.2024 21:30 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.