Израелската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) са арестували най-малко двама души след свалянето на сайт от тъмната мрежа, базиран на Биткойн, съобщи израелската полиция в два официални туита на 7-ми май.
Полицията разкри, че трансграничното разследване успешно е проследило няколко заподозрени, за които се твърди, че са основали и са администрирали тъмен сайт – идентифициран като Deep Dot Web в местни медийни съобщения – който според съобщенията е бил ресурс за намиране на незаконни пазари в тъмната мрежа. Такива изброени сайтове включват незаконни стоки, като наркотици, оръжия или откраднати кредитни карти, твърди полицията.
Във втория туит съобщението продължи като се подчертава, че:
Собствениците на сайта са взели милиони долари чрез метода „партньорски маркетинг”, като по този начин печелят от всяка продажба, извършена чрез тях. Плащането на транзакциите е извършено с биткойн. Двамата заподозрени, задържани в Израел, ще бъдат изправени пред съдия за изслушване относно потенциалното удължаване на задържането им.
Докато израелската полиция потвърди ареста на двама души в 30-те си години в градовете Тел Авив и Ашдод, израелският вестник JPost и технологичната медия Tech Crunch съобщиха, че по-нататъшни арести са извършени и от трансгранични следователи във Франция, Германия, Холандия и дори Бразилия.
Арестите на Deep Dot Web следват съвместна операция на германската полиция и Европол миналата седмица, за да свалят Wall Street Market от тъмната мрежа. Действието доведе до конфискация на милиони в брой, в криптовалути и други активи, както и ареста на трима германски граждани.
Докато криптовалутата и нейната история на използване в тъмните сделки станаха известни след затварянето на Silk Road, в двугодишното проучване на тъмната уеб екосистема, публикувано през февруари 2018 година, се твърди, че Биткойн може да загуби позицията си като валута номер едно на пазарите в тъмната мрежа, както се твърди, се дължи на недоволството на потребителите от мрежовия трафик и таксите за транзакции.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.