ФБР повдигна обвинения срещу шест лица за предполагаемо управление на нелицензирана операция за превод на пари от криптовалута, с която са изпрани над $30 милиона.
Както е посочено в наказателна жалба, подадена в Южния окръг на Ню Йорк, обвиняемите, а именно Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Пател, Хиренкумар Пател, Наинешкумар Пател, Нилешкумар Пател и Раджу Пател, предполагаемо са се сговорили да предават незаконно пари чрез неофициална мрежа за трансфер на суми.
Твърди се, че групата е обменяла криптовалути за физическа валута и впоследствие е изпращала средствата чрез USPS, като всичко това е ставало, без да се притежават необходимите държавни лицензи или федерална регистрация. Прокурорите твърдят, че мъжете съзнателно са предавали средства, които произхождат от незаконни дейности или са били предназначени за улесняване на такива дейности.
Операцията е разкрита след задържането от ФБР на конфиденциален информатор, който в продължение на 18 месеца е пакетирал и изпращал парични средства от името на групата.
Впоследствие този информатор участва в около 80 контролирани доставки на пари в брой на стойност $15 милиона в рамките на споразумение за сътрудничество. Според жалбата един от обвиняемите твърди, че е натрупал $30 милиона чрез размяна на пари в брой за криптовалути за период от три години.
Твърди се, че той е разкрил пред агент под прикритие, че сред най-заможните му клиенти са хакери и някои, които печелят от продажбата на забранени вещества.
Робърт Кийосаки, известен с книгата си “Богат татко, беден татко”, подчерта неотложната заплаха от нарастващия американски дълг, който само през ноември е нараснал с $240 милиарда.
Богатството на милиардерите нарасна значително през тази година благодарение на процъфтяващия фондов пазар, който се характеризира с над 20-процентно увеличение на индекса S&P 500 и над 50-процентно увеличение на Nasdaq 100 от началото на годината.
Европейските законодатели постигнаха новаторско споразумение за регулиране на изкуствения интелект (AI), което проправя пътя за цялостен закон за AI в западните държави.
По време на годишната среща на върха на БРИКС 2023 алиансът обяви разширяване на дейността си с участието на шест държави.