Начало » Други » ФБР разкри голяма мрежа за пране на пари с криптовалути в САЩ

ФБР разкри голяма мрежа за пране на пари с криптовалути в САЩ

22.10.2023 20:00 1 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
ФБР разкри голяма мрежа за пране на пари с криптовалути в САЩ

ФБР повдигна обвинения срещу шест лица за предполагаемо управление на нелицензирана операция за превод на пари от криптовалута, с която са изпрани над $30 милиона.

Както е посочено в наказателна жалба, подадена в Южния окръг на Ню Йорк, обвиняемите, а именно Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Пател, Хиренкумар Пател, Наинешкумар Пател, Нилешкумар Пател и Раджу Пател, предполагаемо са се сговорили да предават незаконно пари чрез неофициална мрежа за трансфер на суми.

Твърди се, че групата е обменяла криптовалути за физическа валута и впоследствие е изпращала средствата чрез USPS, като всичко това е ставало, без да се притежават необходимите държавни лицензи или федерална регистрация. Прокурорите твърдят, че мъжете съзнателно са предавали средства, които произхождат от незаконни дейности или са били предназначени за улесняване на такива дейности.

Операцията е разкрита след задържането от ФБР на конфиденциален информатор, който в продължение на 18 месеца е пакетирал и изпращал парични средства от името на групата.

Впоследствие този информатор участва в около 80 контролирани доставки на пари в брой на стойност $15 милиона в рамките на споразумение за сътрудничество. Според жалбата един от обвиняемите твърди, че е натрупал $30 милиона чрез размяна на пари в брой за криптовалути за период от три години.

Твърди се, че той е разкрил пред агент под прикритие, че сред най-заможните му клиенти са хакери и някои, които печелят от продажбата на забранени вещества.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Питър Бранд сподели своята стратегия за забогатяване

Според известния ветеран на пазара Питър Бранд, търговията не е пътят към просперитета за по-голямата част от хората.

01.07.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ключови събития в САЩ, които да следим тази седмица – ще се отразят ли на крипто пазарите?

Първата седмица на юли носи няколко важни събития в САЩ, които могат да повлияят както на традиционните пазари, така и на сектора на криптовалутите.

30.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ето как трябва да изглежда едно крипто портфолио според експерт

Рик Еделман, един от най-влиятелните гласове в областта на личните финанси, радикално промени позицията си по отношение на разпределението на криптовалутите. След години на предпазлив оптимизъм, той вече вярва, че дигиталните активи заслужават много по-голям дял в инвестиционните портфейли от всякога.

30.06.2025 10:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Законът GENIUS може да промени правната битка срещу До Куон

В делото срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон защитата поиска от Федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк да удължи срока за подаване на документи преди съдебния процес с две седмици, като го отложи след първоначалната дата 1 юли 2025 г.

30.06.2025 9:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.