Полската полиция е събрала $11,6 милиона от DasCoin - предполагаема Понци схема, с която са измамили инвеститорите. Тези новини идват от местните медии с потвърждението на говорителя на Националната прокуратура, Ева Билик.
Вярванията, че DasCoin е измама, циркулират от известно време. Разследванията са започнали още през 2017 г., когато се появяват съмнения по отношение на практиките на операцията.
Полските власти са иззели 11,6 милиона долара от DasCoin във връзка с разследване, извършвано в продължение на последните 12 месеца. Политическите регулаторни органи изразиха загриженост по онова време, по отношение на DasCoin и Net Leaders през 2017 г. Разследванията са свързани с кампания тип маркетинг на много нива (MLM), която е била популяризирана от сайта за крипто преглед на Net Leaders, за които се е твърдяло, че са помогнали за разпространението на интересите на криптовалутата.
Окръжните прокурори в столицата на Полша, Варшава, потвърдиха през септември, че е в ход наказателно разследване на DasCoin. Съобщение чрез прокуратурата по отношение на делото гласи, че:
Окръжният прокурор във Варшава, на 21-ви септември 2018 г. разследва под референтен номер PO III DS 176.2018 относно въвеждането от септември 2016 г. В цялата страна редица хора са в неравностойно положение чрез продажбата на стоки и чрез продажби през уебсайт (netleaders). Лиценз за закупуване на редица продукти и услуги, предлагани в рамките на системата DasEcosystem, включително извличане на криптовалута, наречена DasCoin.
Въпреки че полските власти все още се опитват да разкрият напълно обхвата на операцията на DasCoin, те понастоящем разглеждат нарушенията на полския наказателен кодекс и се стремят да повдигнат съответните обвинения.
В този момент органите все още не са решили какво ще се случи с конфискуваните пари от предполагаемата измама, нито пък са определили последствията за основателите и бенефициентите на DasCoin и Net Leaders.
Новините по време на писането са доста анемични по отношение на конфискацията.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.