Coinbase се споразумя за $100 милиона с щата Ню Йорк

Ръководената от Брайън Армстронг борса за криптовалути Coinbase е постигнала споразумение за $100 милиона с Департамента за финансови услуги на Ню Йорк (DFS), според изявления, публикувани от двете страни.

След тази новина акциите на Coinbase отбелязаха значителен скок, като нараснаха с над 12%.

Coinbase се споразумява за разследването от щата Ню Йорк

Борсата и регулаторът обявиха новината чрез отделни изявления, публикувани в сряда. Съгласно условията на споразумението Coinbase ще плати глоба в размер на $50 милиона и ще инвестира още $50 милиона в усилия за постигане на съответствие за период от две години, и ще се стреми да блокира всеки потенциален престъпник или злонамерен участник да използва борсата. Coinbase също така ще бъде задължена да работи с трета страна, която ще служи за мониторинг.

Строг контрол

Според регулаторите от Департамента за финансови услуги на Ню Йорк Coinbase е имала дългогодишни пропуски в програмата си за борба с прането на пари. DFS също така установи, че Coinbase е третирала своите изисквания за включване на клиентите лекомислено и не е извършвала достатъчно надлежни проверки на миналото на своите потребители. В изявление главният юридически директор на Coinbase Пол Гревал заяви, че фирмата е предприела съществени мерки за отстраняване на “историческите недостатъци”.

Действията на властите по прилагане на закона идват в момент, когато щатските и федералните регулатори увеличиха усилията си след грандиозния срив на ръководената от Сам Банкман-Фрийд борса FTX, която беше една от най-големите борси за криптовалути в света.

Съществени пропуски в спазването на изискванията

Според регулаторните органи недостатъците в процесите на Coinbase за спазване на изискванията са довели до значителни подозрителни и незаконни действия, извършени чрез платформата. Регулаторите цитираха случай, при който един от клиентите на Coinbase е бил обвинен в престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, но не е бил сигнализиран от системата на Coinbase, когато се е присъединил към платформата. Регулаторните органи добавиха, че въпросният потребител е могъл да получи достъп до борсата и да участва в “подозрителни транзакции, потенциално свързани с незаконна дейност, без да бъде открит”.

---

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Cardano ще е топ алткойн за 2023 г. – Дан Гамбардело

---

В крайна сметка Coinbase идентифицира потребителя, закри сметката му и докладва за него на правоприлагащите органи. От своя страна Coinbase се ангажира да идентифицира и коригира проблемите, за които са сигнализирали регулаторните органи. Освен това ръководството на борсата последователно настоява за по-широки и по-ясни регулации на криптоиндустрията. В своя статия главният изпълнителен директор пише:

Въпреки преобладаващото схващане, че криптокомпаниите не искат да бъдат регулирани, много – ако не и повечето – компании работят с политиците от години.

Скок на акциите на Coinbase

След новината за сетълмента цената на акциите на Coinbase скочи с близо 12%. Платформата е единствената публично търгувана борса за криптовалути в Съединените щати. Освен това няколко други големи играчи, като например Биткойн тръста на Grayscale, разчитат на предприятието за съхранението на активите си. Coinbase притежава лицензи на територията на Съединените щати и в световен мащаб.