Обменът на криптовалути, базиран на Сейшелските острови BitMEX се проучва от американската Комисия за търговия на стокови фючърси (CFTC).
Това скоро бе последвано от доклад на Bloomberg, който цитира източници, които казаха, че регулаторът проучва дали обменът е позволил на търговците от САЩ да използват платформата му.
CFTC разглежда криптовалутите като Биткойн и има юрисдикция над деривати, като фючърси, базирани на криптовалути. BitMEX ще трябва да бъде регистриран в агенцията, за да позволи на американците да търгуват с такива продукти в САЩ.
Според уебсайта си, BitMEX предлага търговия с криптовалути с до 100 пъти ливъридж и други продукти като фючърси и суапове.
Bloomberg заяви, че разследването на CFTC продължава и може да не доведе до обвинения в нарушения. Докладът добавя, че CFTC отказа да коментира при контакт.
Само преди дни прочутият икономист и крипто-скептик – Нуриел Рубини – атакува BitMEX, заявявайки, че “може да е открито въвлечен в системно престъпване на закона”, според Bloomberg. Рубини заяви, че при предоставянето на такъв висок ливъридж платформата излага търговците на твърде голям риск.
Съобщава се, че цитира един анонимен блог, той също така сподели, че борсата се обръща срещу собствените си клиенти и правилата за борба с прането на пари.
Изпълнителният директор на BitMEX Артър Хейс вече заяви, че никога не търгува срещу клиенти.
Хейс също каза на Bloomberg тази седмица:
Ние продължаваме да наблюдаваме всички правни и регулаторни промени по света и ще спазваме всички приложими закони и разпоредби; отхвърляме всички твърдения за престъпност, манипулация или несправедливо отношение към нашите клиенти, които са в центъра на всичко, което правим.
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.