Обменът на криптовалути, базиран на Сейшелските острови BitMEX се проучва от американската Комисия за търговия на стокови фючърси (CFTC).
Това скоро бе последвано от доклад на Bloomberg, който цитира източници, които казаха, че регулаторът проучва дали обменът е позволил на търговците от САЩ да използват платформата му.
CFTC разглежда криптовалутите като Биткойн и има юрисдикция над деривати, като фючърси, базирани на криптовалути. BitMEX ще трябва да бъде регистриран в агенцията, за да позволи на американците да търгуват с такива продукти в САЩ.
Според уебсайта си, BitMEX предлага търговия с криптовалути с до 100 пъти ливъридж и други продукти като фючърси и суапове.
Bloomberg заяви, че разследването на CFTC продължава и може да не доведе до обвинения в нарушения. Докладът добавя, че CFTC отказа да коментира при контакт.
Само преди дни прочутият икономист и крипто-скептик – Нуриел Рубини – атакува BitMEX, заявявайки, че “може да е открито въвлечен в системно престъпване на закона”, според Bloomberg. Рубини заяви, че при предоставянето на такъв висок ливъридж платформата излага търговците на твърде голям риск.
Съобщава се, че цитира един анонимен блог, той също така сподели, че борсата се обръща срещу собствените си клиенти и правилата за борба с прането на пари.
Изпълнителният директор на BitMEX Артър Хейс вече заяви, че никога не търгува срещу клиенти.
Хейс също каза на Bloomberg тази седмица:
Ние продължаваме да наблюдаваме всички правни и регулаторни промени по света и ще спазваме всички приложими закони и разпоредби; отхвърляме всички твърдения за престъпност, манипулация или несправедливо отношение към нашите клиенти, които са в центъра на всичко, което правим.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.