Бившият главен изпълнителен директор на AriseBank се призна за виновен за измама за над 4,2 милиона долара, съобщиха от Тексас.
Джаред Райс, когото ФБР арестува заради измама през ноември миналата година, призна, че извършва целенасочено неправомерната дейност с цел материална облага, според съобщение на прокурора на САЩ за Северния окръг Тексас, Ерин Нейли Кокс.
Райс твърдеше, че AriseBank може да предложи на клиентите “FDIC застраховани сметки и традиционни банкови услуги, включително кредитни и дебитни карти с марката Visa, в допълнение към услугите за криптовалута.”
Съобщението, видяно от “Dallas News”, показва, че Райс изрично се признал за виновен в обвинение за измама с ценни книжа, тъй като той лъгал инвеститорите на AriseBank.
Райс първоначално получи 120-годишен затвор като присъда, но сега източниците сочат, че максималният срок ще бъде 20 години.
Като цяло AriseBank конфискува $ 4,250,000 от участниците, които Райс може да изплати в пълен размер. Той ще се върне в съда за осъждане през юли.
През декември миналата година, и Райс, и тогавашният оперативен директор на AriseBank Стенли Форд също бяха осъдени от федерален съд на САЩ да платят около 2,7 млн. долара глоби за уреждане на обвинения, свързани с измамни първични предлагания (ICO), управлявани от AriseBank.
Измамата е получила уведомление, че вече не е добре дошла в местната юрисдикция на Тексас няколко месеца преди ареста на Райс.
Тогавашният комисар по банковото дело в Тексас Чарлз Г. Купър изпрати заповед за прекратяване на AriseBank, като заяви, че не разполагат с необходимото разрешение да предлага банкови услуги на жителите.
Ходът следва подобно искане от страна на регулаторите от Тексас, изпратено до BitConnect, която се разпадна малко след това.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).