Третият съoсновател на криптоориентирания финансов startup за услуги Centra Tech, Реймънд Трапани, е бил арестуван вчера на 20-ти април и е обвинен в измами с ICO на стойност повече от 25 млн. долара, според прессъобщението от страна на Министерството на правосъдието (DOJ) 20-ти април.
Двамата други съоснователи, Сохраба Шарма и Робърт Фаркас, бяха арестувани и обвинени в същите нарушения още през април. Шарма, Фаркас и вече арестуваният Реймънд Трапани рекламираха дебитната карта “Centra”, за която се твърди, че е подкрепена от Visa и Mastercard, което позволява на потребителите да конвертират крипто във фиатни валути.
Комисията за ценни книжа и борси в САЩ (SEC) съобщава, че между Centra и двете компании за кредитни карти действително не съществува партньорство. Според прессъобщението на DOJ, след като основателят на несвързана с горепосочните твърдения измама за ICO, бе арестуван миналата есен, Шарма поиска от Трапани и Фаркас да премахнат всяка фалшива информация за сделката на Centra с Visa от уебсайта си.
В прессъобщението на DOJ заместник прокурора на САЩ Робърт Кухами каза:
Както се твърди, Реймънд Трапани си сътрудничи с останалите от защитата, за да привлече инвеститорите с фалшиви твърдения за техния продукт и за отношенията, които имаха с надеждни финансови институции. Докато инвестирането във виртуални валути е законно, да се лъже с цел да се измамят инвеститорите, не е.
Centra Tech бяха популяризирани от известни личности като боксьора Флойд Мейуедър и DJ Khaled. Миналата есен, SEC бяха предупредили обществото, че подкрепата от знаменитости на ICO, може да бъде незаконна, ако не разкрият компенсациите, които получават за рекламирането си.
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.