Властите в САЩ иззеха $150 милиона в криптовалути от подземна наркомрежа

Индийският гражданин Банмит Синг се призна за виновен по значимо дело, свързано с конфискуването на $150 милиона приходи от наркотици чрез транзакции с криптовалута в дарк уеб.

Това бележи кулминацията на съдебното производство в Окръжния съд на САЩ, в което Синг беше признат за виновен в създаването на организация в дарк уеб, която е разработила предприятие за производство на наркотици на стойност няколко милиона долара, разпространяващо стотици килограми забранени вещества и десетки хиляди хапчета в Съединените щати.

Агенцията за борба с наркотиците (DEA) характеризира това дело като най-голямото единично изземване на криптовалута и парични средства в историята си, включващо замразяване на сметки в криптовалута, принадлежащи на обвиняемия, на стойност $150 милиона.

Банмит Синг, на 40 години, призна обвиненията в притежание на наркотици с цел разпространение и заговор за пране на пари. Съдебните протоколи разкриват участието му в създаването на платформи за маркетинг на продавачи на различни пазари в дарк уеб, включително Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa и други, които подпомагат продажбата на наркотици.

Начинът на действие е включвал клиенти, които са поръчвали наркотици на сайтовете на продавачите на Синг и са извършвали плащания с помощта на криптовалута.

Впоследствие Синг или лично изпращал наркотиците, или уреждал доставката им от Европа до Съединените щати чрез пощенски услуги или други доставчици на транспортни услуги.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Британската полиция иззе близо $2 милиарда в Биткойн от инвестиционна измама в Китай

След като беше задържан в Лондон през април 2019 г., Банмит Синг беше екстрадиран в Съединените щати през 2023 г. съгласно споразуменията на правителството.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.