Индийският гражданин Банмит Синг се призна за виновен по значимо дело, свързано с конфискуването на $150 милиона приходи от наркотици чрез транзакции с криптовалута в дарк уеб.
Това бележи кулминацията на съдебното производство в Окръжния съд на САЩ, в което Синг беше признат за виновен в създаването на организация в дарк уеб, която е разработила предприятие за производство на наркотици на стойност няколко милиона долара, разпространяващо стотици килограми забранени вещества и десетки хиляди хапчета в Съединените щати.
Агенцията за борба с наркотиците (DEA) характеризира това дело като най-голямото единично изземване на криптовалута и парични средства в историята си, включващо замразяване на сметки в криптовалута, принадлежащи на обвиняемия, на стойност $150 милиона.
Банмит Синг, на 40 години, призна обвиненията в притежание на наркотици с цел разпространение и заговор за пране на пари. Съдебните протоколи разкриват участието му в създаването на платформи за маркетинг на продавачи на различни пазари в дарк уеб, включително Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa и други, които подпомагат продажбата на наркотици.
Начинът на действие е включвал клиенти, които са поръчвали наркотици на сайтовете на продавачите на Синг и са извършвали плащания с помощта на криптовалута.
Впоследствие Синг или лично изпращал наркотиците, или уреждал доставката им от Европа до Съединените щати чрез пощенски услуги или други доставчици на транспортни услуги.
След като беше задържан в Лондон през април 2019 г., Банмит Синг беше екстрадиран в Съединените щати през 2023 г. съгласно споразуменията на правителството.
Международната организация на данъчните органи, известна като Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), издаде насоки, в които призова финансовите институции да бъдат бдителни по отношение на рисковете, свързани с криптовалутите, които често са свързани с незаконни дейности.
Цената на акциите на Tesla продължава да се сблъсква с предизвикателства въпреки усилията на компанията да повиши инвеститорското доверие.
Портфейл, свързан с Виталик Бутерин, съосновател на Етериум, наскоро прехвърли 30 ETH на стойност $113,000 на Juicebox, платформа за групово крипто финансиране с отворен код.
Според изследователския отдел на Binance притокът на капитали към пазара на криптовалути е нараснал с двуцифрени числа от началото на годината.