От Евроюст съобщиха, че правоприлагащи органи са разбили операция за крипто измами, действаща в България, Кипър и Сърбия, която е измамила жертви с поне десетки милиони евро.
В съобщението се посочва, че в рамките на акцията са претърсени 4 кол центъра и 18 други места, а 14 души са арестувани в Сърбия и един в Германия.
Престъпната дейност включва привличане на инвеститори в интернет, свързване с тях по телефона, говорейки на английски и немски и примамването им да направят малки инвестиции, от които измамените са реализирани първоначални печалби. След това жертвите са били насърчавани да инвестират повече пари, които впоследствие са загубили.
Лицата замесени в схемата са управлявали кол центровете от Сърбия, използвайки технологична инфраструктура в България и са изпирали приходите в Кипър.
Евроюст организира координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия в подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество, включително с участието на експерт по криптографски въпроси от Германия и Европол EC3.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Nexo искат да съдят България след вчерашната спецакция
Агенцията е организирала и координационна среща, по време на която е било договорено създаването на съвместен екип за разследване между Германия и Сърбия.
Евроюст заяви:
Мрежата е работила професионално за създаване на кол центрове, които са измамили множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за поне десетки милиони евро.
При разпитите на над 250 лица са иззети повече от 150 компютъра, различно електронно оборудване и резервни копия на данни, три автомобила, два луксозни апартамента, $1 милион в криптовалути и €50,000 в брой.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.