След сривът на Terra Luna и UST и последвалото представяне на Terra 2.0 всички погледи са насочени към До Куон и неговия екип в Terraform Labs.
Срещу основателя и TFL са отправени няколко обвинения, някои от които са подкрепени с добри доказателства. TFL и До Куон дори са били обект на южнокорейска проверка.
В момента е замесена и Комисията по ценните книжа и борси (SEC) на САЩ. Според Naver, До Куон е знаел от месеци, че Terra е на път да се срине. Твърди се, че през тези месеци Куон е изтеглил голяма сума пари от фирмените каси.
Съобщава се, че До Куон е искал да изтегли колкото се може повече пари, преди Terra Luna да се срине. Според служителите, проверени от SEC, До Куон е пренасял $80 милиона всеки месец от корпоративни фондове към скрити крипто портфейли и международни банкови сметки. По същество това е пране на пари, което правителството на САЩ презира.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Сривът на Terra е повлиял на развитието на Cardano, сподели Чарлз Хоскинсън
Освен това До Куон и TFL могат да се окажат в още по-голяма опасност, отколкото са сега, ако тези обвинения бъдат подкрепени със солидни доказателства. В Южна Корея двете юридически лица вече са обвинени в укриване на данъци, като данъчните власти искат $78 милиона под формата на данъчни споразумения и глоби.
Според допълнителни доклади от южнокорейски медии До Куон и TFL са били наясно, че Terra е на ръба на колапса месеци преди падението на LUNA и UST.
Въпросните служители, които са били разпитани дистанционно, са свидетелствали, че са информирали Куон за надвисналата заплаха, която представлявала конструктивните дефекти на екосистемата Terra, но Куон е пренебрегнал предупрежденията им и е продължил със схемата си за пране на пари. До Куон умишлено е повишил лихвите от 3.6% на 20% седмица преди старта, според разработчик на Terra Anchor, което е довело до срив на UST.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).