Според Bloomberg Комисията по ценни книжа и борси на САЩ е започнала разследване на сривът на Terra.
Надзорният орган работи, за да установи дали Terraform Labs, разработчикът на проваления блокчейн, е нарушил федералните правила за защита на инвеститорите.
Terraform Labs не знае за разследване на криптовалутата LUNA на Terra. В сряда съоснователят на Terra До Куон загуби обжалване за блокиране на призовките на агенцията във връзка с друго текущо разследване на Mirror Protocol. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) връчи призовките на Куон точно по време на конференция за криптовалути през ноември миналата година.
SEC разследваше дали Mirror Protocol, който позволява издаването на синтетични активи, представляващи акции на големи компании, нарушава законите за ценните книжа. Противоречивият основател реши да съди агенцията, обвинявайки я, че е нарушила собствените си правила, като е връчила неправомерно призовката. Той също така твърди, че юрисдикцията на агенцията е ограничена, тъй като Terraform Labs е регистрирана в Южна Корея.
Въпреки това Апелативният съд за Втори окръг постанови, че призовките на SEC са валидни. Следователно Terraform Labs трябва да сътрудничи на регулатора.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Cardano ще стигне $10 по-скоро от очакваното, твърди Дан Гамбардело
Няколко текущи разследвания на Комисията по ценните книжа и борси се прибавят към множеството правни проблеми, пред които са изправени Terraform Labs и До Куон.
Южнокорейските власти също са се насочили към проваления криптопроект. Местната полиция разследва твърдения за присвояване срещу неназован служител.
Междувременно съоснователят на Terraform Labs Даниел Шин отхвърли нарастващите обвинения в измама, заявявайки, че компанията никога не е имала намерение да измами потребителите.
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.