До Куон от Terraform Labs е обвинен в пране на пари

След сривa на екосистемата Terra, който причини значителни загуби за инвеститорите, и обвиненията в измама срещу основателя ѝ До Куон, Terraform Labs отново е на фокус, този път за предполагаемо пране на пари.

Съобщава се, че компанията е изпрала $4.8 милиона чрез южнокорейска фиктивна компания в сложна схема, включваща “консултантска фирма за блокчейн K”, базирана в Сеул, според доклад на южнокорейското издание KBS News от 30-ти май.

Бивш разработчик в Terraform Labs каза, че техният минал работодател е имал връзки с “Company K”, която се управлява “под заето име от Terra”. 

Според служителите в офиса работното пространство също е озаглавено “Terra” в етажния план на сградата, но междувременно е премахнато.

KBS News също така каза, че Националната данъчна служба е открила, че Terra е прехвърлила 6 милиарда вона (около $4.8 милиона) на компания K и го е отчела като “други разходи”.

Въпреки това, членът на Terra Research Forum, известен като FatMan или @FatManTerra в Twitter, проведе някои изследвания, потвърждавайки, че наистина има връзки между двете.

По-конкретно, този информатор демонстрира връзката между Company K и Kernel Labs – за която се твърди, че е установена от същите хора, създали Terraform Labs.

В поредица от туитове на 30-ти май FatMan навлиза в подробности за този предполагаем заговор.

Според корейските данъчни служители те са глобили Terraform Labs за укриване на данъци, след като са забелязали подозрителни трансфери към Kernel Labs.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.