До Куон от Terraform Labs е обвинен в пране на пари

След сривa на екосистемата Terra, който причини значителни загуби за инвеститорите, и обвиненията в измама срещу основателя ѝ До Куон, Terraform Labs отново е на фокус, този път за предполагаемо пране на пари.

Съобщава се, че компанията е изпрала $4.8 милиона чрез южнокорейска фиктивна компания в сложна схема, включваща “консултантска фирма за блокчейн K”, базирана в Сеул, според доклад на южнокорейското издание KBS News от 30-ти май.

Бивш разработчик в Terraform Labs каза, че техният минал работодател е имал връзки с “Company K”, която се управлява “под заето име от Terra”. 

Според служителите в офиса работното пространство също е озаглавено “Terra” в етажния план на сградата, но междувременно е премахнато.

KBS News също така каза, че Националната данъчна служба е открила, че Terra е прехвърлила 6 милиарда вона (около $4.8 милиона) на компания K и го е отчела като “други разходи”.

Въпреки това, членът на Terra Research Forum, известен като FatMan или @FatManTerra в Twitter, проведе някои изследвания, потвърждавайки, че наистина има връзки между двете.

По-конкретно, този информатор демонстрира връзката между Company K и Kernel Labs – за която се твърди, че е установена от същите хора, създали Terraform Labs.

В поредица от туитове на 30-ти май FatMan навлиза в подробности за този предполагаем заговор.

Според корейските данъчни служители те са глобили Terraform Labs за укриване на данъци, след като са забелязали подозрителни трансфери към Kernel Labs.