Голяма банка се подготвя да получи глоба в размер над $450 милиона

Банката Toronto Dominion (TD) се готви за значителни санкции в размер на близо $450 милиона поради недостатъци в програмата си за борба с прането на пари (AML).

TD обяви, че е подготвила $450 милиона за сетълмент с властите на САЩ относно програма на компанията за AML (борба с прането на пари), която не успя да контролира ефективно, открива, докладва и реагира на подозрителни дейности.

В момента банката е ангажирана в дискусии с три американски регулаторни органа и Министерството на правосъдието на САЩ, като предвижда допълнителни санкции извън първоначалната разпоредба.

Окончателният размер на санкциите, заедно с всички непарични санкции, остава несигурен на този етап.

TD подчертава ангажимента си за коригиране на недостатъците на програмата за AML, като заявява, че коригиращите мерки вече са в ход.

Въпреки тези предизвикателства, TD отстоява своята финансова стабилност и способност да укрепи своята рамка за AML, да инвестира в своите операции и да поддържа ангажимента си да предоставя отлично обслужване на клиенти.