Банката Toronto Dominion (TD) се готви за значителни санкции в размер на близо $450 милиона поради недостатъци в програмата си за борба с прането на пари (AML).
TD обяви, че е подготвила $450 милиона за сетълмент с властите на САЩ относно програма на компанията за AML (борба с прането на пари), която не успя да контролира ефективно, открива, докладва и реагира на подозрителни дейности.
В момента банката е ангажирана в дискусии с три американски регулаторни органа и Министерството на правосъдието на САЩ, като предвижда допълнителни санкции извън първоначалната разпоредба.
Окончателният размер на санкциите, заедно с всички непарични санкции, остава несигурен на този етап.
TD подчертава ангажимента си за коригиране на недостатъците на програмата за AML, като заявява, че коригиращите мерки вече са в ход.
Въпреки тези предизвикателства, TD отстоява своята финансова стабилност и способност да укрепи своята рамка за AML, да инвестира в своите операции и да поддържа ангажимента си да предоставя отлично обслужване на клиенти.
Дългогодишният дебат между Биткойн (BTC) и златото като инвестиционни активи отново предизвика сблъсък между легендарния трейдър Питър Бранд и дългогодишния крипто скептик Питър Шиф.
Мениджърът на активи WisdomTree поиска да оттегли от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) своето S-1 заявление за спот Етериум борсово търгуван фонд (ETF), повече от три години след първоначалното му подаване.
Бизнес сегментът на OpenAI, включващ продуктите ChatGPT Enterprise, Team и Edu, е увеличил платената си потребителска база с близо 67% от април насам, като към 5 септември е надхвърлил един милион потребители.
Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) обмисля възобновяването на дейността на още две международни крипто борси.