Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Срещу Тод, бившия главен изпълнителен директор на Digitex, бяха повдигнати обвинения за това, че е позволил на платформата да предлага нерегистрирана платформа за търговия с фючърси на клиенти от САЩ от 2018 г. до 2022 г., без да прилага протоколи за борба с прането на пари и KYC.
Последиците от действията на Тод могат да доведат до присъда до пет години затвор или глоба от $250,000, въпреки че датата на произнасяне на присъдата все още не е оповестена. Това развитие на събитията следва осъждането на Чанпен Джао, бившия главен изпълнителен директор на Binance, който бе изправен пред подобни обвинения и получи присъда от четири месеца затвор през април.
Тод се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор на Digitex през октомври 2022 г. и от тогава служи като главен разработчик на Digitex Games от февруари 2023 г. През 2020 г., след значителен теч на данни в Digitex, който разкри поверителни потребителски данни, Тод обяви прекратяването на всички KYC проверки, въпреки предишните твърдения на платформата, че американските IP адреси са блокирани, а от потребителите се изисква да потвърдят местоположението си извън САЩ.
В допълнение към наказателните обвинения Тод и Digitex бяха подложени на граждански съдебни дела от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC). През 2022 г. CFTC заведе дело срещу Тод и Digitex, а през 2023 г. срещу тях беше издадено съдебно решение, с което се разпореждаше плащането на $16 милиона под формата на санкции и освобождаване от отговорност за неспазване на американските закони.
Според блокчейн репортера Колин Ву в приложението за съобщения Telegram се наблюдава ръст на измамите, насочени към екосистемата на Toncoin (TON).
Милиони долари изчезнаха през изминалия уикенд, когато хакери извършиха серия от атаки срещу големи крипто борси и платформи.
Съществуват значителни правни рискове, свързани с разрастването на мемe монетите, създадени от известни личности, които включват обвинения в манипулиране на пазара и измама.
CoinStats, приложение за крипто портфейли, временно спря дейността си поради пробив в сигурността, който засегна 1,590 портфейла, или 1.3% от всички потребители.