САЩ започна федерално разследване срещу Block на Джак Дорси

Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.

Това разследване, ръководено от Южния окръг на Ню Йорк, следва твърденията на бивш служител, който е предоставил документи, сочещи съществени пропуски в спазването на законодателството в компанията.

Документите разкриват, че Square и Cash App не са събирали адекватна информация за клиентите си, което е подкопало техните KYC процедури. Съобщава се, че този недостатък е затруднил правилната оценка на рисковете за клиентите от страна на платформите. Освен това се добавя, че Square е обработвал транзакции, включващи държави, подлежащи на санкции, като Куба, Иран, Русия и Венецуела, което би могло да наруши икономическите санкции на САЩ.

Отделно, Block е обвинена, че обработва транзакции с дигитални активи, които са били използвани от терористични групи. Тези обвинения включват различни форми на транзакции, включително плащания с кредитни карти, преводи в долари и BTC транзакции, за много от които се твърди, че не са били докладвани на правителството, както се изисква по закон.

Тези нови обвинения придобиват допълнителна тежест, като се има предвид, че Cash App вече е бил обект на проверка. През 2022 г. Бюрото за финансова защита на потребителите (CFPB) поиска гражданско разследване чрез Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния.

По-рано тази година на властите бяха съобщени допълнителни доклади за пропуски в спазването на изискванията, свързани с услугите на платформата за търговия с акции и Биткойн.