Съобщава се, че най-голямата платформа за крипто обмен Binance е изправена пред съдебен иск в Ню Йорк от жертвите на атаката на Хамас срещу Израел от 7 октомври.
Според неотдавнашен доклад на ABC News семействата на жертвите обвиняват Binance, че е предоставила на терористичната групировка механизъм за финансиране.
В иска, подаден по-рано тази седмица от американка, освободена от Газа, и семействата на двама мъже, убити по време на нападението, се твърди, че Binance е обработила многобройни транзакции за Хамас между 2017 г. и 2023 г.
В исковата молба на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) се твърди, че Binance не е докладвала за транзакции, включващи крипто портфейли, за които висшите ръководители са знаели, че са свързани с терористични групировки като Хамас или Палестински ислямски джихад.
Освен това в иска се твърди, че Binance умишлено си е затваряла очите за незаконното използване на платформата си, като не е извършила надлежна проверка на по-голямата част от своите потребители преди август 2021 г.
Документа обвинява Binance, че активно е защитавала потребителите, свързани с терористични групировки, от регулаторен контрол, особено ако те са били считани за “ВИП потребители“, генериращи значителни печалби за борсата.
Струва си да се отбележи, че миналата година Binance и нейният бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао се признаха за виновни в нарушаване на законите за борба с прането на пари и се съгласиха да платят над $4 милиарда глоби. В резултат на това Джао се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.
Според доклад на Bloomberg крипто инвестиционната фирма за BlockTower Capital е станала жертва на значителен пробив в основния си хедж фонд.
Федералните власти са задържали двама братя, за които се твърди, че са организирали сложна схема за крипто кражба на стойност милиони долари, което според официални лица е прецедент.