5 години затвор за американец нелегално пренасящ Биткойн

Американски гражданин се е признал за виновен пред федерален съд за извършването на "нелицензиран бизнес за пренасяне на пари" чрез LocalBitcoins.com, съобщи прессъобщение на Министерството на правосъдието (DoJ), публикувано на 29-ти октомври.

Мъжът, Якоб Бурел Кампос признава, че в САЩ между януари 2015 г. и април 2016 г. е признал, че продава биткойн (BTC) на стойност стотици хиляди долари “на повече от 1000 клиенти”. Това негово действие се характеризира като нерегистриранa Биткойн борса.

Като се възползва от популярната peer-to-peer платформа LocalBitcoins.com, Бурел обяснява, че не е успял да регистрира бизнеса си с финансовата мрежа на САЩ за финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ и да приложи дължимата грижа (като анти-мерки срещу изпирането на пари (AML) относно източниците на средствата на своите клиенти.

Според изданието, след рекламиране на LocalBitcoins, Бурел договори биткойн продажбите си с комисиона от 5% над преобладаващия процент, често използвайки кодирани имейли или SMS приложения, за да комуникират с клиенти.

Съобщава се, че е приел плащането или в брой, чрез банкомат, или чрез MoneyGram.

Бурел също така призна, че неговата сметка в неназована американска, регулирана крипто борса е била затворена, след като е била подложена на проверка за “подозрителни” транзакции. След това базирана в Хонг Конг платформа се доказва, че са регистрирани $ 3.29 милиона в Биткойн между март 2015 и април 2017 г. в “стотици” отделни транзакции.

Наскоро в прессъобщението се посочва, че Бурел признава, че е обменил американската си фиатна валута, която съхранява в Мексико, с дилър на благородни метали в Сан Диего, Джоузеф Кастило. Последният твърди, че е виновен, че е направил фалшива декларация за федералните си данъчни декларации, за което очаква да бъде осъден на 13 декември.

За Бурел и неназовани “други” се казва, че ежедневно са внасяли над $1 милион в края на 2016 г. и началото на тази година, в суми, които са малко под прага на $10 000 долара, при който трябва да бъдат декларирани парите.

Бурел ще бъде осъден на 11-ти февруари 2019 г., изправен пред максимална присъда от пет години зад решетките. Той се съгласи да предаде над $800 000 на САЩ, в споразумението си за правно основание.

Прессъобщението цитира американски адвокат Адам Брейвърман, като казва, че:

Нелицензираните предприятия, предоставящи парични средства, особено онези, които оперират на или близо до границата, представляват сериозна заплаха за целостта на американската банкова система и предоставят отворена врата на престъпниците да използват такива фирми за изпиране на приходите от незаконните им дейности.

Крипто борсите дават по-голяма сигурност, но пък за сметка на това парите , които преминават през тях подлежат на сериозни регулации и прави изпирането на пари чрез криптовалути напълно невъзможно. Това е основната причина този тип “бизнес практика” да е все по-често срещана не само в САЩ, но и по целия свят.