Федералните власти са задържали двама братя, за които се твърди, че са организирали сложна схема за крипто кражба на стойност милиони долари, което според официални лица е прецедент.
28-годишният Джеймс Пепер-Буено, родом от Ню Йорк, и по-малкият му брат, 24-годишният Антон Пепер-Буено от Бостън, са обвинени от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) с обвинения, включващи заговор за извършване на телеграфна измама и заговор за пране на пари. Обвиненията произтичат от твърденията за използване на Етериум блокчейна за източване на $25 милиона от нищо неподозиращи търговци.
Според разсекретения обвинителен акт братята, които са завършили математически и компютърни науки в престижен американски университет, са използвали придобитите си умения, за да получат незаконно достъп до висящи транзакции в блокчейна на Етериум. Впоследствие се твърди, че те са манипулирали тези транзакции, като са отклонявали криптовалута към себе си, и са използвали различни методи за прикриване на дейността си.
Предполага се, че братята Пепер-Буено са разработвали схемата в продължение на месеци, като действителната кражба е отнела едва 12 секунди. След придобиването на откраднатите криптовалути обвинителният акт твърди, че братята са отхвърлили многобройни искания за връщане на активите.
Прокурорът на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк Деймиън Уилямс подчерта, че заподозрените са използвали специализираното си образование, за да манипулират протоколите, на които разчитат потребителите на Етериум по целия свят. Той наблегна на иновативността на предполагаемата схема, като отбеляза, че тя никога досега не е била обект на наказателно преследване. Уилямс увери, че независимо от сложността на измамата или иновациите, които стоят зад нея, неговата служба ще преследва енергично лицата, които подкопават целостта на финансовите системи.
Двамата братя са планирани за отделни съдебни заседания пред американския съдия Пол Г. Левенсън за окръг Масачузетс и съдия Валерия Фигередо за южния окръг на Ню Йорк. Ако бъдат признати за виновни, те могат да бъдат осъдени на до 20 години федерален затвор за всяко от обвиненията.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.