Комисията по ценни книжа и борси (SEC) заведе дело срещу двойка от Тексас за това, че предполагаемо са измамили стотици инвеститори чрез три инвестиционни предлагания на обща стойност половин милион долара.
В прессъобщение от петък, SEC обяви дело във федералния съд, заведено срещу жителите на Тексас – Шувана Леонард и бившия пастор Лари Донъл Леонард. Според жалбата, семейството използвали двете си компании – Teshuater и Teshua Business Group – за да съберат почти 500 000 долара при три измамни предлагания от над 500 инвеститори.
SEC казват, че двойката първи са продавали сертификати за фалшиви акции в своята компания за алкална вода Teshuater. Тогава те предполагаемо са опитали да извършат продажбата на криптовалута TeshuaCoin на стойност 20 милиона долара с фалшивото твърдение, че монетата е била подкрепена от водните продукти на компанията. Нещо повече, те уж събирали средства за несъществуваща инвестиция в добив на Биткойн, и след това изразходвали парите за спекулативни сделки с опции.
Според жалбата, съпрузите са се насочили конкретно към афро-американските инвеститори и са успели да измамят над 500 жертви от цялата страна.
Сега SEC повдигна обвинение на двойката от Тексас, както и на двете им компании, за нарушаване на разпоредбите на Закона за ценните книжа срещу измамите и регистрацията. Агенцията търси постоянни и основани на поведението разпореждания, изземане на престъпните печалби, за които се твърди, и граждански наказания.
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.