Измамниците използват ботове, за да създават Twitter профили, които са почти идентични с водещи фигури в света на технологиите и криптовалутите, като се преструват, че раздават Етериум и други токени. Кибер крадците казват на нищо неподозиращите жертви да им изпратят малко количество крипто и им обещават по-голяма сума в замяна, което никога не се случва.
За да се бори, Twitter започна да блокира незабавно потребителите с непроверени акаунти, които променят потребителското си име на Илон Мъск.
“Като част от непрестанните ни усилия за борба със спам и злонамерена дейност в нашата услуга, тестваме нови мерки, за да оспорим профили, които използват термини, често свързани със спам кампании. Ние непрекъснато усъвършенстваме тези откривания въз основа на промените в дейността, свързана с нежелана поща”, каза говорител на Twitter на The Verge .
Промяната идва скоро след като истинският Илон Мъск tweet-ва за това колко впечатляващи са измамниците, които се представят за него и се опитват да манипулират феновете му.
Тweet-a на Мъск предизвика бърз отговор от създателя на Етериум Виталик Бутерин, за чиито профил се знае, че се копира непрестанно.
https://twitter.com/elonmusk/status/1016032769082716161
https://twitter.com/VitalikButerin/ status /1016224550688878592
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.