Властите на щата Ню Джърси обявиха ареста на трима мъже, които са обвинени в измама на инвеститори за над $722 милиона като част от предполагаема крипто Понци схема, именувана BitClub Network, съобщава на 10-и декември Министерството на правосъдието.
Според прессъобщението, BitClub Network са обещавали огромни проценти на възвръщаемост в замяна на инвестиции в споделен пул (басейн) за добив на криптовалути. Участниците в центъра на схемата предполагаемо са присвоили над $722 милиона от тези средства, за да поддържат собствения си пищен живот, а не да се пренасочват към обещания басейн.
Властите освен това обвиняват тримата арестувани в фалшифициране на информация за възвръщаемостта, за да бъдат привлечени и повече инвестиции.
Тримата обвиняеми са Матю Гьотче и Йобадия Уикс – двамата от Колорадо – и Джоузеф Абел от Калифорния. Властите обвиняват първите двама в конспирация за извършване на измама, което носи максимална присъда от 20 години затвор, както и конспирация за предлагане и продажба на нерегистрирани ценни книжа. Абел, който очевидно е по-малко “централен” в схемата, е обвинен само в конспирация за предлагане и продажба на нерегистрирани ценни книжа, с възможност за максимална присъда от 5 години.
В съобщението за пресата се споменават и други заговорници, които не са назовани или обвинени в престъпления.
Това не е първата индикация, че BitClub може да не е напълно правомерна операция. Още през 2016 г. крипто медията 99Bitcoins предупредиха да не се инвестира в BitClub, въпреки премахването на по-ранен етикет на “измама” от компанията. Авторът Офир Бейгъл поясни:
След като събера фактите, не мога да докажа, че мрежата на Bitclub безсъмнено е измама. Въпреки това, все още мисля, че бизнес моделът на Bitclub Network липсва и лично не бих инвестирал в него.
Още през март 2017 г. бе съобщено за обвинения, че BitClub са започнали да злоупотребяват с мрежата Биткойн (BTC).
Вероятно най-известната крипто измама в историята, случаят на OneCoin е обект на множество съдебни действия в последно време. През ноември съдебните заседатели в Манхатън намериха адвокат за виновен в изпирането на над $400 милиона от името на известния основател на OneCoin, Ружа Игнатова, известна още като “Крипто кралицата”. За услугите му се твърди, че са му били платени $50 милиона.
Местоположението на Игнатова остава неизвестно. Само миналата седмица, уебсайтът на OneCoin най-накрая излезе офлайн, след като бе помогнал на предполагаемата схема да набере $4 милиарда.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.