Tether замрази $50 милиона в USDT след международна акция срещу измамници

Международни власти и водещи крипто компании успяха да осуетят масивна схема за измама, известна като „pig butchering“, след като замразиха близо $50 милиона в USDT.

Как работи схемата

Престъпниците първо влизат в контакт с жертвите чрез приятелски или романтични разговори, изграждайки доверие седмици или месеци. След като пострадалите се почувстват сигурни, те биват убеждавани да инвестират във фалшиви търговски платформи. Вместо да бъдат вложени, средствата изчезват в портфейли, контролирани от измамниците.

Уникалната роля на Tether

За разлика от децентрализираните активи като Биткойн или Етериум, токените USDT на Tether могат да бъдат замразени, ако бъдат маркирани като незаконни. CEO-то Паоло Ардоино подчерта, че компанията активно работи с органите на реда, за да блокира откраднати средства преди те да бъдат осребрени. Той акцентира, че крайната цел е възстановяване на средствата на жертвите – пример за това как контролируемостта на USDT може да бъде оръжие срещу престъпността.

Разследването

Акцията беше ръководена от коалиция между Binance, OKX, Chainalysis и правоприлагащи органи в Азиатско-тихоокеанския регион. След проследяване на транзакции от десетки жертви през множество междинни портфейли, следите бяха стеснени до едва пет адреса. Част от трансферите дори включвали малки „възстановявания“ към жертвите – трик за създаване на илюзия за легитимност.

Ерин Фраколи от Binance подчерта, че само силни публично-частни партньорства могат да разбият подобни мрежи. От OKX добавиха, че жертвите често обвиняват себе си, но истината е, че измамниците експлоатират емоционалните слабости, а не интелекта на хората.

Прочетете още:

EIP-7702 на Етериум предизвика безпокойство след загуби в размер на милиони

Резултат и последици

През юни 2024 г., по искане на властите, Tether замрази средствата, предотвратявайки тяхното обръщане във фиат. Chainalysis разкри, че измамната дейност е продължила между ноември 2022 г. и юли 2023 г., като милиони са били прехвърляни през сложни канали за пране на пари преди да се консолидират.

Случаят е показателен за една нарастваща тенденция: крипто компаниите все по-често действат като „пазачи“ срещу незаконни практики. Чрез сътрудничество с регулатори и следователи, борсите и емитентите на стабилни монети започват да обръщат прозрачността на блокчейна срещу самите престъпници, които преди я използваха в своя полза.