Повече от дузина души бяха арестувани във връзка с измама с криптовалути, която ограбвала богати възрастни граждани в Тайван.
Taipei Times съобщава, че местната Azure Crypto Co. предполагаемо е управлявала онлайн инвестиционна схема, която е измамила над сто души за $5.4 милиона.
Тайванското бюро за разследване на престъпления (CIB) обвинява 14-те заподозрени в измами, пране на пари и организирана престъпност във връзка със схемата, която се ръководи от човек на име „Чен“.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Директорът на най-голямата крипто измама в историята се призна за виновен
Водещият следовател Куо Ю-чи каза, че Чен и други заподозрени примамват предимно мъже – много от които са заможни пенсионери – използвайки снимки на привлекателни жени.
Чен и неговият персонал създадоха уебсайтове и предполагаемо са използвали снимки на красиви жени, за да привлекат предимно мъже, много от които са били на пенсия със значителни спестявания.
Жертвите са били [подмамени] чрез комуникация с това, което те са вярвали, че са жени, докато Чен и неговият персонал са се представяли за финансови съветници, специализирани в криптодобива.
Разследващите се сдобиха със счетоводни книги, които показват степента на предполагаемата измама и броя на жертвите. Една от жертвите е загубила повече от милион долара за два месеца.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.