НАЧАЛО Крипто Крими

Директорът на най-голямата крипто измама в историята се призна за виновен

СЕП. 7, 2021 17:30 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Директорът на най-голямата крипто измама в историята се призна за виновен

Ключова фигура в това, което се смята за най-голямата крипто измама в историята, се призна за виновен пред федерален съд на САЩ.

Глен Аркаро, директор и промоутър на BitConnect - крипто инвестиционна схема с висока доходност, която беше закрита през 2018 г. - се призна за виновен в заговор за извършване на измами, според изявление на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).


Според DOJ, Аркаро признава, че е подвел инвеститорите относно предполагаемата собствена технология на BitConnect, като например трейдинг бот и „софтуер за волатилност“, което помогнало на схемата да се сдобие с милиарди долари.


Главният прокурор на САЩ Ранди С. Гросман от южния окръг на Калифорния каза,


„Аркаро и неговите доверени лица се възползваха от интереса на инвеститорите към криптовалутите. В резултат на това, потресаващ брой хора загубиха огромна сума пари."


Министерството на правосъдието казва, че Аркаро е начело на голяма мрежа от промоутъри в Северна Америка, известна като референтна програма BitConnect. Той печели цели 15% от всяка инвестиция в „Програмата за кредитиране“ на BitConnect, а също така получава части от други инвестиции, които идват от скрит фонд.


ПРОЧЕТИ ОЩЕSEC разследва разработчика на децентрализираната крипто борса Uniswap


Райън Л. Корнер от Службата за вътрешни приходи (IRS-CI) в Лос Анджелис, посочва в изявлението на Министерството на правосъдието, че Аркаро умишлено е избегнал регулаторните изисквания към Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и FinCEN.


Аркаро се възползва от появата на пазарите на криптовалути, привличайки невинни инвеститори по целия свят, като им обещавал гарантирана възвръщаемост, използвайки интернет и социалните медии, за да достигне до по-голям брой жертви с по-голяма лекота и бързина ... За да прикрие и разшири схемата си, Аркаро и неговите съучастници са заобикаляли разпоредбите за докладване пред SEC и FinCEN, американски агенции, създадени с цел защита на инвеститорите и защита на нашите финансови системи. IRS-CI ще преследва и изкоренява тези измами, за да защити инвеститорите и да изправи тези финансови измамници пред правосъдието.


Аркаро призна, че е спечелил поне $24 милиона чрез схемата, които трябва да изплати на инвеститорите, според изявлението на DOJ.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Tether е глобен за пореден път

Tether беше глобен с $41 милиона долара в петък от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) поради липса на достатъчно парични резерви, достатъчно консистентно, за да се каже, че едноим...
ОКТ. 21, 2021 10:47 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамници откраднаха $1.4 милиона в Биткойн през приложения за запознанства

Scammers stole $1.4 million through Bitcoin dating app scam, says report https://t.co/68wlzQ2HtR— iMore (@iMore) October 14, 2021Потребителите на iPhone губят $1.4 милиона от крипто измамнициПотребите...
ОКТ. 15, 2021 08:44 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Заплашват студент с нож заради неговия Биткойн

Жертвата е била заплашена с нож само няколко дни след като се е записала в християнския университет в Кентърбъри, където споменала за въпросните криптовалути на своя съквартирант.По време на 20-минутн...
ОКТ. 13, 2021 20:32 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Създател на NFT проект изчезва с близо $3 милиона в Етериум

Изглежда, че създателят на популярната серия NFT Evolved Apes се е укрил с инвестиционни средства на стойност $2.7 милиона. "Evil Ape", псевдонимът на създателя, вече не е в социалните медийни платфор...
ОКТ. 6, 2021 14:36 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света