Ключова фигура в това, което се смята за най-голямата крипто измама в историята, се призна за виновен пред федерален съд на САЩ.
Глен Аркаро, директор и промоутър на BitConnect – крипто инвестиционна схема с висока доходност, която беше закрита през 2018 г. – се призна за виновен в заговор за извършване на измами, според изявление на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).
Според DOJ, Аркаро признава, че е подвел инвеститорите относно предполагаемата собствена технология на BitConnect, като например трейдинг бот и „софтуер за волатилност“, което помогнало на схемата да се сдобие с милиарди долари.
Главният прокурор на САЩ Ранди С. Гросман от южния окръг на Калифорния каза,
„Аркаро и неговите доверени лица се възползваха от интереса на инвеститорите към криптовалутите. В резултат на това, потресаващ брой хора загубиха огромна сума пари.“
Министерството на правосъдието казва, че Аркаро е начело на голяма мрежа от промоутъри в Северна Америка, известна като референтна програма BitConnect. Той печели цели 15% от всяка инвестиция в „Програмата за кредитиране“ на BitConnect, а също така получава части от други инвестиции, които идват от скрит фонд.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: SEC разследва разработчика на децентрализираната крипто борса Uniswap
Райън Л. Корнер от Службата за вътрешни приходи (IRS-CI) в Лос Анджелис, посочва в изявлението на Министерството на правосъдието, че Аркаро умишлено е избегнал регулаторните изисквания към Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и FinCEN.
Аркаро се възползва от появата на пазарите на криптовалути, привличайки невинни инвеститори по целия свят, като им обещавал гарантирана възвръщаемост, използвайки интернет и социалните медии, за да достигне до по-голям брой жертви с по-голяма лекота и бързина … За да прикрие и разшири схемата си, Аркаро и неговите съучастници са заобикаляли разпоредбите за докладване пред SEC и FinCEN, американски агенции, създадени с цел защита на инвеститорите и защита на нашите финансови системи. IRS-CI ще преследва и изкоренява тези измами, за да защити инвеститорите и да изправи тези финансови измамници пред правосъдието.
Аркаро призна, че е спечелил поне $24 милиона чрез схемата, които трябва да изплати на инвеститорите, според изявлението на DOJ.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.
Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.