Ключова фигура в това, което се смята за най-голямата крипто измама в историята, се призна за виновен пред федерален съд на САЩ.
Глен Аркаро, директор и промоутър на BitConnect – крипто инвестиционна схема с висока доходност, която беше закрита през 2018 г. – се призна за виновен в заговор за извършване на измами, според изявление на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).
Според DOJ, Аркаро признава, че е подвел инвеститорите относно предполагаемата собствена технология на BitConnect, като например трейдинг бот и „софтуер за волатилност“, което помогнало на схемата да се сдобие с милиарди долари.
Главният прокурор на САЩ Ранди С. Гросман от южния окръг на Калифорния каза,
„Аркаро и неговите доверени лица се възползваха от интереса на инвеститорите към криптовалутите. В резултат на това, потресаващ брой хора загубиха огромна сума пари.”
Министерството на правосъдието казва, че Аркаро е начело на голяма мрежа от промоутъри в Северна Америка, известна като референтна програма BitConnect. Той печели цели 15% от всяка инвестиция в „Програмата за кредитиране“ на BitConnect, а също така получава части от други инвестиции, които идват от скрит фонд.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: SEC разследва разработчика на децентрализираната крипто борса Uniswap
Райън Л. Корнер от Службата за вътрешни приходи (IRS-CI) в Лос Анджелис, посочва в изявлението на Министерството на правосъдието, че Аркаро умишлено е избегнал регулаторните изисквания към Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и FinCEN.
Аркаро се възползва от появата на пазарите на криптовалути, привличайки невинни инвеститори по целия свят, като им обещавал гарантирана възвръщаемост, използвайки интернет и социалните медии, за да достигне до по-голям брой жертви с по-голяма лекота и бързина … За да прикрие и разшири схемата си, Аркаро и неговите съучастници са заобикаляли разпоредбите за докладване пред SEC и FinCEN, американски агенции, създадени с цел защита на инвеститорите и защита на нашите финансови системи. IRS-CI ще преследва и изкоренява тези измами, за да защити инвеститорите и да изправи тези финансови измамници пред правосъдието.
Аркаро призна, че е спечелил поне $24 милиона чрез схемата, които трябва да изплати на инвеститорите, според изявлението на DOJ.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.