Начало » Крипто Крими » Директорът на най-голямата крипто измама в историята се призна за виновен

Директорът на най-голямата крипто измама в историята се призна за виновен

07.09.2021 17:30 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Директорът на най-голямата крипто измама в историята се призна за виновен

Ключова фигура в това, което се смята за най-голямата крипто измама в историята, се призна за виновен пред федерален съд на САЩ.

Глен Аркаро, директор и промоутър на BitConnect – крипто инвестиционна схема с висока доходност, която беше закрита през 2018 г. – се призна за виновен в заговор за извършване на измами, според изявление на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).

Според DOJ, Аркаро признава, че е подвел инвеститорите относно предполагаемата собствена технология на BitConnect, като например трейдинг бот и „софтуер за волатилност“, което помогнало на схемата да се сдобие с милиарди долари.

Главният прокурор на САЩ Ранди С. Гросман от южния окръг на Калифорния каза,

„Аркаро и неговите доверени лица се възползваха от интереса на инвеститорите към криптовалутите. В резултат на това, потресаващ брой хора загубиха огромна сума пари.“

Министерството на правосъдието казва, че Аркаро е начело на голяма мрежа от промоутъри в Северна Америка, известна като референтна програма BitConnect. Той печели цели 15% от всяка инвестиция в „Програмата за кредитиране“ на BitConnect, а също така получава части от други инвестиции, които идват от скрит фонд.

ПРОЧЕТИ ОЩЕSEC разследва разработчика на децентрализираната крипто борса Uniswap

Райън Л. Корнер от Службата за вътрешни приходи (IRS-CI) в Лос Анджелис, посочва в изявлението на Министерството на правосъдието, че Аркаро умишлено е избегнал регулаторните изисквания към Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и FinCEN.

Аркаро се възползва от появата на пазарите на криптовалути, привличайки невинни инвеститори по целия свят, като им обещавал гарантирана възвръщаемост, използвайки интернет и социалните медии, за да достигне до по-голям брой жертви с по-голяма лекота и бързина … За да прикрие и разшири схемата си, Аркаро и неговите съучастници са заобикаляли разпоредбите за докладване пред SEC и FinCEN, американски агенции, създадени с цел защита на инвеститорите и защита на нашите финансови системи. IRS-CI ще преследва и изкоренява тези измами, за да защити инвеститорите и да изправи тези финансови измамници пред правосъдието.

Аркаро призна, че е спечелил поне $24 милиона чрез схемата, които трябва да изплати на инвеститорите, според изявлението на DOJ.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.