Създателят на Биткойн пирамида за $200 милиона се призна за виновен

Офисът на американския прокурор обяви, че Рамил Вентура Палафокс, главен изпълнителен директор на Praetorian Group International (PGI), се е признал за виновен по обвинения в измама чрез електронни средства и пране на пари, след като е организирал мащабна пирамида, измамила над 90,000 инвеститори по целия свят.

Съдебните документи разкриват, че между декември 2019 г. и октомври 2021 г. PGI е привличала инвеститори с обещания за дневна доходност от 0.5% до 3% чрез търговия с Биткойн. В действителност компанията не е търгувала в мащаб, достатъчен да поддържа такива изплащания. Вместо това Палафокс е използвал средства от нови инвеститори, за да плаща на старите – класическа схема на пирамида.

PGI е набрала над $201 милиона, включително $171.5 милиона в Биткойн и над $30 милиона във фиатна валута. Според прокурорите жертвите са претърпели загуби от най-малко $62.6 милиона.

Разточителен живот

Вместо да инвестира, Палафокс е пренасочил милиони за лично обогатяване. Властите съобщават, че е похарчил $3 милиона за луксозни автомобили – включително Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren, Bentley и BMW – и $329,000 за пентхаус апартаменти в скъпи хотели.

Той е закупил още четири имота в Лас Вегас и Лос Анджелис на обща стойност над $6 милиона и е харчил щедро за луксозни стоки от марки като Gucci, Cartier, Rolex и Hermes. Прокурорите добавят, че е прехвърлил $800,000 в брой и 100 Биткойна (тогава на стойност $3.3 милиона) на член от семейството си.

Прочетете още:

Биткойн Кеш скача до 17-месечен връх, след като песимизмът се обръща в оптимизъм

Присъдата предстои

Палафокс, на 60 години, с двойно гражданство на САЩ и Филипините, трябва да получи присъдата си на 3 февруари 2026 г. Той е изправен пред до 40 години федерален затвор и се е съгласил да изплати $62.6 милиона като компенсации. Окончателната присъда ще бъде определена от федерален съдия по Насоките за федерални присъди в САЩ.

Случаят подчертава постоянните рискове от измамни инвестиционни схеми в крипто сектора, където обещанията за извънредно високи доходи остават траен предупредителен знак за инвеститорите.