Съд в Тексас блокира оператор на Понци схема да заличи дългове чрез банкрут

Съд по несъстоятелност в Тексас забрани на длъжник, свързан с многомилионна Понци схема, да заличи дълговете си, като застана на страната на U.S. Trustee Program (USTP) – надзорния орган по несъстоятелността към Министерството на правосъдието на САЩ.

Решението показва границите на системата, когато длъжници се опитват да прикриват измами чрез процедури по банкрут.

Предистория на случая

Случаят засяга Фулър, основател на фалиралата инвестиционна платформа Privvy, която се срина през 2024 г. на фона на обвинения в измама. След като назначен от съда синдик иззе активите му след искове от инвеститори, Фулър подаде молба за несъстоятелност през октомври 2024 г. Вместо да получи финансова защита, поведението му по време на производството предизвика още по-голямо внимание от федералните власти.

Признаване на измама

По време на заседания за неуважение към съда Фулър призна, че Privvy е била Понци схема, като допусна фалшифицирани документи, лъжесвидетелстване и дори подправяне на документи за несъстоятелност. USTP го обвини в укриване на активи, неподдържане на адекватни счетоводни записи и лъжи под клетва както в лични, така и в бизнес документи.

Когато Министерството на правосъдието официално заведе иск срещу него, Фулър не отговори. На 1 август Съдът по несъстоятелност за Южния окръг на Тексас издаде решение по подразбиране, с което го държи лично отговорен за дълговете. Така кредиторите вече са свободни да търсят директно възстановяване на сумите.

По-широки последици

Кевин Епстийн, U.S. Trustee за регион 7, заяви, че решението потвърждава, че несъстоятелността е предназначена да помага на честните длъжници да се възстановят, а не да защитава измамници. „Измамниците, които търсят начин да изперат схемите си, няма да намерят убежище в процедурата по банкрут,“ подчерта той.

Прочетете още:

Биткойн миньорите притиснати от рекордна трудност и растящото енергийно търсене на AI

Решението отразява засилените усилия на USTP да пресича злоупотребите с процедурите по несъстоятелност. Според властите осигуряването на отговорност в случаите на измами е ключово за запазване на доверието в процеса, особено когато потърпевшите от финансови престъпления търсят обезщетение.

Перспектива

За инвеститорите, измамени от Privvy, решението означава, че остават отворени възможности да си върнат поне част от загубите директно от Фулър. По-широко погледнато, случаят изпраща сигнал, че съдилищата по несъстоятелност няма да позволят процедурата да се използва като вратичка за укриване на злоупотреби.

Източник