Съоснователят на Terraform Labs Шин Хьон-Сун, известен още като Даниел Шин, и седем други сътрудници на Terraform присъстваха в петък сутринта на съдебно заседание в Южна Корея, на което ще бъде взето решение по искането на местната прокуратура за издаване на заповед за арест на осемте лица.
Южният окръжен съд на Сеул започна разпит на Шин и сътрудниците на Terra в петък сутринта, за да се произнесе пряко по заповедта за арест, поискана от местните прокурори във вторник.
Чой Сун-кук, прокурор в Южната районна прокуратура на Сеул, заяви, че решението на съда се очаква да бъде обявено късно вечерта в петък.
Другите седем души, включени в заповедта, са ранни инвеститори и инженери на Terraform Labs, някои от които според прокурорите са имали пръст в разработването на сриналата се стабилна монета TerraUSD (UST) и сестринската криптовалута Luna. Съобщава се, че едно от лицата е главен изпълнителен директор на Kernel Labs – консултантска фирма за блокчейн, създадена от бивши разработчици на Terra.
Южнокорейските прокурори обвиняват Шин и останалите в измама, нарушение на Закона за капиталовите пазари и Закона за електронните финансови транзакции, и нарушаване на служебните задължения.
Според прокурорите се твърди, че Шин е реализирал незаконни печалби в размер на над 140 милиарда корейски вона (около $107 милиона) чрез криптовалутата LUNA, популяризирайки стабилната монета на Terra като метод за плащане въпреки многобройните предупреждения на регулаторните органи и е злоупотребил с личната информация на потребителите на Chai Corporation, за да популяризира Terra (LUNA).
Шин основава и изпълнява длъжността главен изпълнителен директор на технологичната фирма за плащания Chai от 2019 г., но според съобщенията се оттегля по-рано тази година.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Защо да изберем Етериум пред Биткойн – Д. Гохщайн
Шин отхвърли обвиненията като заяви, че е продал над 70% от дяловете си в LUNA преди скока на цените и все още е държал значително количество токени по време на срива през май. Шин също така твърди, че финансовите органи никога не са изразявали неодобрението си за включването на криптовалути в плащанията за електронната търговия.
Южна Корея разследва срива на проекта Terra през май, който доведе до загуби за стотици хиляди инвеститори по целия свят. Въпреки различните усилия за арестуване на главния изпълнителен директор на Terra До Куон, местонахождението му остава неясно. Прокурорите вече потвърдиха, че той за последен път е летял от Сингапур до Дубай и след това до Европа.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…