Юридическият екип на FTX е завел дело срещу бившия главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрийд, съоснователя Зисяо Уанг и висшия изпълнителен директор Нишад Синг във връзка с придобиването на платформата за обмен на акции Embed, твърдейки че не е проведено адекватно разследване.
Съгласно подадената на 17 май информация FTX е закупила Embed за $220 милиона чрез дъщерното си дружество в САЩ, без да извърши съществена проверка на платформата.
След подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност на FTX съдията по надзора одобри продажбата на Embed и други активи на FTX.
Въпреки това най-високата оферта за платформата възлиза на едва $1 милион, което кара адвокатите на FTX да твърдят, че участниците в търга са разкрили съществена истина, която FTX и нейните вътрешни лица са пропуснали да оценят: Високо ценената софтуерна платформа на Embed по същество е била безполезна.
Макар че дванадесет субекта изразиха интерес, като най-значителната индикация беше $78 милиона, всички, с изключение на един, решиха да не подават окончателна оферта след извършване на цялостна проверка. Единственото изключение беше основателят и бивш главен изпълнителен директор на Embed, Майкъл Джайлс.
Юридическият екип на FTX твърди, че Джайлс лично е спечелил приблизително $157 милиона от придобиването, но е направил скромна оферта от $1 милион, за да си възвърне собствеността върху Embed, която подлежи на намаляване при завършване на сделката.
Адвокатите освен това обвиняват вътрешни лица от FTX, че са се възползвали от липсата на контрол и водене на документация в компанията, за да извършат значителна измама, като присвоят средства на клиенти за покупката на Embed.
Те твърдят, че тези вътрешни лица са били напълно наясно с неплатежоспособността на компанията, когато са финализирали сделката.
Освен това адвокатите твърдят, че е създадена подвеждаща документация, за да се прикрие участието на Alameda Research във финансирането за придобиването на Embed.
Те твърдят, че средствата са били прехвърлени между подразделенията на FTX, което противоречи на твърдението, че Банкман-Фрийд, Синг и Уанг са осигурили финансирането.
FTX иска да класифицира тези транзакции като “измамни прехвърляния и задължения, които могат да бъдат избегнати, и/или преференции” и да не допуска никакви претенции, предявени от ответниците, докато борсата не възстанови загубените средства в резултат на тези измамни прехвърляния.
FTX подаде молба за обявяване в несъстоятелност на 11 ноември 2022 г. и оттогава новото ѝ ръководство се е съсредоточило върху възстановяването на средства, за да се разплати с клиентите и кредиторите. Те също така обмислят възможността за възобновяване на дейността на борсата.
Рецесията в Германия оказва силно влияние върху европейската икономика поради ключовата й роля в Европейския съюз (ЕС) и значимите й търговски отношения.
Министерството на правосъдието на САЩ наскоро повдигна обвинения срещу KuCoin, глобална борса за криптовалути, и двамата ѝ основатели Чун Ган (известен като Майкъл) и Ке Танг (известен като Ерик).
Инфлацията в Съединените щати се превърна в сериозен проблем, особено след като съюзът БРИКС проучва алтернативи на долара.
Според източници, запознати с преговорите за преструктуриране, масата на несъстоятелността на FTX е готова да предложи на кредиторите си повече от първоначалната стойност на техните вземания, както съобщава Financial Times.