Home

Швейцария предупреди за ръст на престъпленията с криптовалути

21.11.2024 9:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Швейцария предупреди за ръст на престъпленията с криптовалути

Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (FINMA) отправи строго предупреждение за нарастващата заплаха от пране на пари в крипто сектора.

В последния доклад на регулатора се подчертава нарастващата употреба на дигиталните активи, като криптовалути и стабилни монети, за незаконни цели, включително за заобикаляне на санкции.

В него се посочва, че стабилните монети се превръщат в ключов инструмент в незаконните финансови транзакции, което поставя значителни предизвикателства пред правоприлагащите органи. Увеличаването на злоупотребите с тези активи засилва правните рискове и рисковете за репутацията на финансовите институции, които не разполагат със стабилни системи за управление на риска. FINMA акцентира върху значението на по-силните предпазни мерки за справяне с уязвимостите в крипто пространството.

Предупреждението на органа откроява съществените рискове от пране на пари, с които се сблъскват финансовите посредници, когато работят с криптовалути. FINMA предупреди, че институциите, които не разполагат с подходящи механизми за контрол на прането на средства, рискуват да навредят на репутацията на финансовия сектор на Швейцария. Тази консултация повтаря сходна от по-рано тази година, която призова емитентите на стабилни монети и банките да прилагат по-строги мерки за проверка на самоличността на притежателите на токени, за да намалят риска от пране на пари.

В отговор на тези опасения FINMA въведе по-строги надзорни механизми, включително проверки на местно ниво и актуализации на одитните протоколи, за да засили усилията в борбата с прането на пари. Освен това регулаторът подчерта необходимостта от ясни нива на толерантност към риска и ефективни управленски практики, особено за институциите, работещи с политически уязвими лица или високорискови клиенти.

Крипто организациите също предприемат действия за намаляване на тези рискове. Tether, емитентът на стабилната монета USDT, заедно с TRON blockchain и TRM Labs, наскоро стартираха специално звено, фокусирано върху борбата с финансовите престъпления, включващи стабилни монети, което допълнително демонстрира ангажимента на индустрията да се справи с тези предизвикателства.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $15 милиона бяха откраднати от Coinbase Commerce

Неотдавнашна кражба, включваща Coinbase Commerce, е разкрита от крипто следователят ZachXBT, който твърди, че от доставчика са били откраднати USDC на стойност над $15.9 милиона.

11.12.2024 17:30 2 мин. четене Kosta Gushterov

Осъждането на един от директорите на Celsius се отлага, тъй като той предостави ключова информация

Рони Коен-Павон, бивш главен директор по приходите в Celsius, няма да бъде осъден тази седмица, както беше предвидено първоначално.

11.12.2024 15:10 2 мин. четене Kosta Gushterov

САЩ разкри руска схема за пране на пари от криптовалути с цел заобикаляне на санкциите

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на няколко физически и юридически лица, свързани с руска операция за пране на пари, която е използвала Tether (USDT) и други криптовалути за незаконни транзакции.

08.12.2024 20:00 2 мин. четене Kosta Gushterov

Основателите на голяма крипто Понци схема са осъдени на затвор за измама на инвеститори

Дейвид Бренд и Густаво Родригес, вдъхновителите на крипто Понци схемата IcomTech, бяха осъдени съответно на 10 и 8 години затвор.

05.12.2024 21:00 1 мин. четене Kosta Gushterov

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.