Според поверителна информация през март Северна Корея е успяла да изпере $147.5 милиона чрез платформата Tornado Cash.
Тези пари са били откраднати от борса за криптовалути през предходната година. Хората, следящи нарушения на наложените от ООН санкции, разкриха, че са разследвали общо 97 предполагаеми кибератаки от страна на Северна Корея срещу крипто компании в периода 2017-2024 г., възлизащи на приблизително $3.6 милиарда в откраднати средства.
Една от значителните атаки се случи в края на миналата година, когато от борсата за криптовалути HTX бяха откраднати $147.5 милиона. След това тези откраднати пари са били изпрани през март тази година чрез Tornado Cash, както съобщават от компанията за крипто анализи PeckShield и Elliptic.
Освен това беше отбелязано, че само през 2024 г. са идентифицирали 11 кражби на криптовалути на обща стойност $54.7 милиона, като някои от тези атаки вероятно са извършени от севернокорейски ИТ работници, наети от малки крипто компании.
Държавите-членки на ООН, и частните компании посочват, че севернокорейските ИТ работници, работещи в чужбина, генерират значителни приходи за страната. Въпреки че от 2006 г. насам Северна Корея е подложена на санкции от страна на ООН, държавата успява до известна степен да заобиколи тези мерки, продължавайки незаконните си дейности.
Преди това САЩ наложиха санкции на Tornado Cash през 2022 г., твърдейки, че платформата подкрепя Северна Корея. Освен това през 2023 г. двама от нейните съоснователи бяха обвинени в улесняване на пране на пари на стойност над $1 милиарда, включително за киберпрестъпна група, свързана със Северна Корея.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.